Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SalusAnsvar AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 30 november 2007 klockan 11.00 i SalusAnsvars lokaler,
Tullvaktsvägen 11, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 24 november 2007,

dels senast klockan 16.00 måndagen den 26 november 2007 anmäla sig för
deltagande i stämman hos bolaget under adress SalusAnsvar Aktiebolag (publ),
att: Björn Frimodig, 106 77 Stockholm, per e-post bolagsstamma@salusansvar.se,
per telefon 08-555 450 18 eller per fax 08-555 470 18. 

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden.

Antalet aktier i SalusAnsvar uppgår per dagen för denna kallelse till 21 403 568
och antalet röster till 6 810 447.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
deltaga och rösta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos VPC AB. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast
fredagen den 23 november 2007, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till SalusAnsvar Aktiebolag (publ), att: Björn Frimodig, 106 77 Stockholm.
Formulär till fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida www.salusansvar.se och
kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av styrelsearvoden (se nedan)
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)
8. Val av styrelseledamöter (se nedan)
9. Utseende av styrelsens ordförande (se nedan)
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Fullständiga förslag till beslut om val av ordförande på stämman, fastställande
av styrelsearvoden, bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter samt utseende av styrelsens
ordförande kommer så snart som möjligt före stämman att offentliggöras genom
särskilt pressmeddelande. Förslagen kommer också att finnas tillgängliga för
aktieägarna på bolagets kontor, Tullvaktsvägen 11, Stockholm, samt på bolagets
hemsida www.salusansvar.se. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan
anmäla det till bolaget på adress enligt ovan så kommer materialet att sändas
till dem med posten utan kostnad för mottagaren.


Stockholm i november 2007
SalusAnsvar AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information:
Björn Frimodig, bolagsjurist, 08-55 54 50 18, 0709-11 60 34

SalusAnsvar AB (publ) är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small
Cap-listan. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom
att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras
medlemmar. 
SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i
dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,9 miljon personer, bestående av
medlemmar med familj, i någon 
av de 60 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000
kunder.

Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen.