Rocla Oyj Pörssitiedote 27.2.2009 klo 10.00
KUTSU ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009 kello 17.00 yhtiön tiloissa
osoitteessa Jampankatu 2, 04440 Järvenpää.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 pykälän mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Osingonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenten palkkiot, lukumäärä ja valinta
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V., joka omistaa noin 99 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista, ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenille ei
makseta palkkioita ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa lisäksi, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että Herman Hofland,
Yuichi Mano, Naoyuki Matsumura, Vesa Puttonen ja Hiroyuki Shimma valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi.
Tilintarkastajien palkkiot, lukumäärä ja valinta
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi
(1) ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT.
YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Yllä mainitut ehdotukset sekä yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla Roclan internet-sivuilla www.rocla.com viimeistään 17.3.2009 alkaen.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
(aikaisemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
on otettava yhteyttä omaisuudenhoitajaansa, jotta hänet voitaisiin merkitä
13.3.2009 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle 16.3.2009 kello 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon 040 525 5754 /
Piia Jokela tai sähköpostitse osoitteeseen piia.jokela@rocla.com. Valtakirja,
jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan
yhtiölle osoitteeseen Rocla Oyj, Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai
sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen piia.jokela@rocla.com.
Järvenpäässä, helmikuun 27. päivänä 2009
ROCLA OYJ
HALLITUS
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet