KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SÄKI DEN 5 MAJ 2009

Aktieägarna i SäkI AB (publ), 556012-8547, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 kl. 17.00 i Salénhuset, lokal
Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara registrerad
i den av VPC (Euroclear) förda aktieboken senast tisdagen den 28
april 2009, dels anmäla sig till SäkI senast fredagen den 24 april
2009 kl. 16.00.

Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, 103 88 Stockholm,
per telefon
08-679 56 00 eller via fax 08-611 31 06.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person/organisations
nummer, adress och telefon nummer. Aktieägare som företräds av ombud
skall utfärda fullmakt för ombudet. Utfärdas fullmakten av juridisk
person skall registreringsbevis bifogas. Fullmakt skall antingen
skickas in till bolaget i god tid eller medtagas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före
tisdagen den 28 april 2009 genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande och styrelsens ordförande
redogörelse samt framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse
8. Beslut
      a) om fastställande av resultat- och balansräkning,
      b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,
      c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag
Punkt 8, b - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås fredagen den 8 maj 2009. Om årsstämman
beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC
(Euroclear) med början onsdagen den 13 maj 2009 till de aktieägare
som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

Valberedningens förslag
Punkt 2, 9, 10 & 11 - Val av ordförande vid stämman, Fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorer samt Val av styrelse
Bolagets valberedning bestående av ägarna, Gustaf Douglas och Ulf
Dinkelspiel, vilka tillsammans representerar mer än 80% av kapitalet
och röstetalet, har avgivit följande förslag:
- att till ordförande vid stämman utse Gustaf Douglas,
- att styrelsens totala arvode skall utgå med 600.000 kronor. Vilket
fördelas med 150.000 kr till styrelsens ordförande samt med 150.000
till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- att revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- att antal stämmovalda styrelseledamöter skall vara fem utan
suppleanter,
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder,
Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Gustaf Douglas och Fredrik
Palmstierna.

Punkt 12 - Styrelsen förslag till riktlinjer för ledande
befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen
skall utgöras av fast lön samt endast till verkställande direktören
pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig samt
stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av
anställningsavtal gäller en uppsägningstid om 6 månader och
avgångsvederlag kan maximalt uppgå till en årslön. Pensionsförmånen
skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämd eller en
kombination därav.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens
förslag till vinstutdelning och motiverande yttring, finns
tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast två veckor före
stämman. Årsredovisningen kommer också att publiceras på bolagets
hemsida www.saeki.se samt skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas
tillgängliga vid årsstämman.


                       Stockholm i april 2009
                              Styrelsen
                           SäkI AB (publ)


                           SäkI AB (publ)
                     Box 7158, 103 88 Stockholm
                Tel: 08-679 56 00, Fax: 08-611 31 06
                 Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1
                         Org.nr. 556012-8547
                            www.saeki.se