Kallelse till årsstämma i Tretti AB (publ), 556665-7606

Kallelse till årsstämma i Tretti AB (publ), 556665-7606

Aktieägarna i Tretti AB kallas härmed till årsstämma den 15 april 2011
kl. 13.00 i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare senast den 9 april
2011

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt
 2. ha anmält sig till bolaget enligt nedan.

Följaktligen måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom
banks notariatavdelning eller annan förvaltare senast den 9 april
2011tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna. Aktieägare som inte är personligen
närvarande vid bolagsstämman får, enligt ovan angivna förutsättningar,
delta och utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Sådan fullmakt behöver
inte vara bevittnad och gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan skall senast den 9 april 2011 ske skriftligen till:

 1. postadress Tretti AB, Att. Anders Wallstedt, Norrbackagatan 47 B,
113 41 Stockholm, eller
 2. e-postadress anders.wallstedt (mailto:)@tretti.se.

I anmälan skall anges:

 1. namn,
 2. person- eller organisationsnummer,
 3. adress samt
 4. telefonnummer.

Dessa punkter iakttas även lämpligen avseende eventuella fullmakter
eller uppgifter om antal biträden.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse;
10. Beslut om valberedning;
11. Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare;
12. Beslut om ändring av bolagsordningen;
13. Övriga frågor;
14. Stämmans avslutande.

 

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, punkt 7, b

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2010
med 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning
föreslås den 20 april 2011. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag,
beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 27
april 2011.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 8

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2010 års
årsstämma består av Marie Nygren (styrelsens representant), Victor Press
(representerar La Briot AB) och Jan Friedman (representerar Jan Friedman
Holding AB).

Arvode till styrelsen föreslås av valberedningen, för tiden intill
utgången av nästa årsstämma, utgå enligt följande: Till
styrelseordföranden 200 000 kr och till övriga styrelseledamöter som ej
uppbär lön från bolaget 100 000 kr var.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt räkning.

Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorsuppleanter, punkt 9

Valberedningen föreslår omval av Jan Friedman, Marie Nygren och Peter
Westring samt nyval av Eva Lindqvist och Victor Press.

Paul Fischbein (VD) har avböjt omval.

Eva Lindqvist (f. 1958) är civilekonom och civilingenjör. Lindqvist har
varit verksam inom TeliaSonera bland annat som Senior Vice President of
Mobile Business. Under 1981-1999 innehade Lindqvist olika positioner
inom Ericsson. Eva Lindqvist är idag styrelseordförande i Xelerated AB
samt styrelseledamot i Assa Abloy AB, Tieto Oy, Niscayah Group AB,
Transmode AB och Nordia Innovation AB. Hon är även medlem i Kungl.
Ingenjörvetenskapsakademien (IVA).

Victor Press (f. 1976) är civilekonom och har under 10 år arbetat med
marknadsföring, kommunikation och innovation. Press är en av grundarna
till Tretti AB och satt i styrelsen 2004-2007. Han är även grundare av
ACNE Advertising och är idag partner i ACNE Group. Victor Press är idag
även styrelseordförande i ACNE Advertising samt styrelseledamot i
Rengörare Näslund AB och  läkemedelsbolaget Natumin Pharma AB.

Beslut om valberedning, punkt 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa att
ledamöter till valberedningen skall utses enligt följande.
 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en skall utses till
ordförande. Ledamöterna skall utgöras av en representant för var och en
av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan
representant samt ytterligare en ledamot, som skall vara styrelseledamot
(sammankallande till första sammanträdet). Den sistnämnda ledamoten
skall utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i
förhållande till bolaget. Valberedningen skall konstitueras baserat på
aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i
september 2011 och övrig tillförlitlig ägarinformation som
tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare icke önskar
utse en representant skall den aktieägare som storleksmässigt står näst
i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. 

Valberedningen har till uppgift att, inför årsstämman 2012, bereda och
arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val
av revisor (i förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val
av valberedning. Arvode till valberedningen skall ej utgå.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss
information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin
informationsskyldighet.

Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare, punkt 11

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga
ledande befattningshavare innebär att den sammanlagda ersättningen skall
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde,
kompetens, erfarenhet och framstående prestationer skall reflekteras i
den totala ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta
personer kan rekryteras och behållas inom bolaget. Dessa riktlinjer
gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna
godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal
som görs därefter.

Ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare kan bestå av
fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den
rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till
uppsatta mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen. Den totala
ersättningen revideras årligen. Uppsägningstiden från företagets sida
och från individens sida skall vara maximalt 6 månader. Dessutom kan
ledande befattningshavare, under förutsättning att det är företaget som
sagt upp anställningen, erbjudas maximalt 12 månaders avgångsvederlag.

Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet
incitamentsprogram skall föreslås årsstämman. Det är årsstämman som
beslutar om sådana incitamentsprogram.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det. Styrelsen föreslår att de föreslagna riktlinjerna för ersättning
till ledande befattningshavare skall gälla fram till nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 12
För att möjliggöra implementering av de mer kostnadseffektiva reglerna
för kallelse till bolagsstämma, föreslår styrelsen att § 7 st. 2 i
bolagsordningen ändras enligt följande.

Den nuvarande lydelsen: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.”
föreslås ändras till;

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall
annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle
nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska
Dagbladet.”

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsens därtill utser,
bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut
avseende förslaget ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut av stämman enligt punkten 12 ovan fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning respektive koncernredovisning med tillhörande
revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt punkterna 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 ovan kommer att finnas
tillgängliga från och med den 1 april 2011 på bolagets kontor,
Norrbackagatan 47 i Stockholm. Aktieägare kan beställa handlingarna mot
uppgivande av postadress alternativt e-postadress.

_______________________

Stockholm i mars 2011

Tretti AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Paul Fischbein,  VD, Tretti AB
(publ.), Telefon: 08-7360230, E-post:
paul.fischbein@tretti.se (frank.hoffmann@tretti.se)