KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SÄKI DEN 9 MAJ 2011

Aktieägarna i SäkI AB (publ), 556012-8547 ("SäkI"), kallas härmed till årsstämma
måndagen
den 9 maj 2011 kl. 17.00 i Konferens 7A, med adress Strandvägen 7A, 3 tr,
Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 3 maj
2011, dels anmäla sig till SäkI senast torsdagen den 5 maj 2011 kl. 16.00.

Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, 103 88 Stockholm, per telefon
08-679 56 00 eller via fax 08-611 31 06.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis
bifogas. Fullmakt skall antingen skickas in till bolaget i god tid före stämman
eller medtagas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före tisdagen den 3 maj 2011
genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 50 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt
50 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Verkställande direktörens anförande och styrelsens ordförande redogörelse
    samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

 8. Beslut

      a) om fastställande av resultat- och balansräkning,

      b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
    balansräkningen,

      c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
    befattningshavare

13. Godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Investmentaktiebolaget
    Latour (publ) ("Latour") och SäkI

14. Övriga frågor

15. Stämmans avslutande



Styrelsens förslag,
Punkt 8, b - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag
föreslås torsdagen den 12 maj 2011. Om årsstämman beslutar enligt förslaget,
beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB med början tisdagen den
17 maj 2011 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.


Valberedningens förslag,
Punkt 2, 9, 10 & 11 - Val av ordförande vid stämman, Fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisorer samt Val av styrelse
Bolagets valberedning bestående av ägarna, Gustaf Douglas och Ulf Dinkelspiel,
vilka tillsammans representerar mer än 80% av kapitalet och röstetalet, har
avgivit följande förslag:
- att till ordförande vid stämman utse Gustaf Douglas,
- att styrelsens totala arvode skall utgå med 600.000 kronor vilket fördelas med
150.000 kr till styrelsens ordförande samt med 150.000 till envar av övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- att revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- att antal stämmovalda styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter,
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders G.
Carlberg, Carl Douglas, Gustaf Douglas och Fredrik Palmstierna.


Punkt 12 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall
utgöras av fast lön samt pension endast till verkställande direktören. Den
sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig samt stå i relation till ansvar
och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal gäller en uppsägningstid
om 6 månader och avgångsvederlag kan maximalt uppgå till en årslön.
Pensionsförmånen skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämd eller en
kombination därav.


Punkt 13 - Godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Latour och SäkI
I anledning av den föreslagna fusionen mellan Latour och SäkI har bolagens
respektive styrelser upprättat en gemensam fusionsplan daterad den 16 mars
2011. Fusionsplanen beräknas registreras hos Bolagsverket den 5 april 2011 och
registreringen förväntas kungöras av Bolagsverket den 7 april 2011.

Enligt fusionsplanen skall fusionen genomföras genom att Latour som övertagande
bolag absorberar SäkI. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för
fusionsvederlaget bestämts till att varje aktie i SäkI berättigar till 0,57 nya
aktier av serie B i Latour.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under
början av juli 2011, kommer SäkI att upplösas och dess tillgångar och skulder
att övergå till Latour. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter
Bolagsverkets registrering av fusionen.

Handlingar
Ett informationsdokument avseende fusionen - innefattande bland annat
fusionsplanen, en redogörelse för bakgrund och motiv för fusionen samt
beskrivning av det sammanslagna bolaget - kommer att från och med torsdagen den
7 april finnas tillgängligt på bolagets webbplatswww.saeki.se.


Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens förslag till
vinstutdelning och motiverande yttring, finns tillgängliga hos bolaget för
aktieägarna senast fyra veckor före stämman. Årsredovisningen kommer också att
publiceras på bolagets hemsidawww.saeki.se samt skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga
vid årsstämman.




                             Stockholm i april 2011
                                   Styrelsen
                                 SäkI AB (publ)





                                 SäkI AB (publ)
                           Box 7158, 103 88 Stockholm
                      Tel: 08-679 56 00, Fax: 08-611 31 06
                      Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1
                              Org.nr. 556012-8547
                                 www.saeki.se


[HUG#1502990]