Kallelse till extra bolagsstämma i BioPhausia AB (publ)

Aktieägare i BioPhausia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen
den 12 juli 2011 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20
i Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan 10.45.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6
juli 2011,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 6 juli 2011 under
adress: Advokatfirman Vinge, Att: Emil Hedberg, Box 1703, 111 87 Stockholm eller
per fax 08-614 31 90 eller per e-post emil.hedberg@vinge.se

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägares rätt vid stämman får
utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara skriftlig. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda
under ovanstående adress senast onsdagen den 6 juli 2011. Vänligen observera att
skriftlig fullmakt i original måste insändas eller medföras till stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida, www.biophausia.se.

Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra biträden, högst två, till stämman
ska anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda
anmälan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt deltaga vid stämman på
distans. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att
delta vid stämman. Sådan omregistrering, s k rösträttsregistrering, måste vara
genomförd onsdagen den 6 juli 2011 och förvaltaren bör således underrättas härom
i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller flera justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

9. Val av styrelse.

10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Medivir AB (publ) som innehar cirka 94 procent av aktierna och rösterna i
bolaget föreslår (i) att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter,
(ii) att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna, (iii) att Maris
Hartmanis, Håkan Wallin, Christina Kassberg och Eva Arlander, vilka samtliga är
anställda i Medivir-koncernen, ska utses till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma och att Eva Arlander väljs till styrelseordförande.

Bakgrunden till förslagen är den förändrade ägarstrukturen i BioPhausia efter
Medivirs uppköpserbjudande.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse fanns det i bolaget totalt
342 564 194 aktier med en röst vardera, således totalt 342 564 194 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2011

Styrelsen

BioPhausia AB (publ)


[HUG#1524324]