Niscayah ansöker om avnotering samt kallar till extra bolagsstämma för val av ny styrelse

Niscayah ansöker om avnotering samt kallar till extra bolagsstämma för
val av ny styrelse

 

Stanley Black & Decker Inc. (”Stanley Black & Decker”) har den 2
september 2011 fullföljt sitt offentliga uppköpserbjudande avseende
Niscayah Group AB (publ) (”Niscayah” eller ”Bolaget”). Stanley Black &
Decker kontrollerar för närvarande drygt 95 procent av aktierna i
Niscayah, har förlängt erbjudandet till den 23 september 2011 i syfte
att förvärva ytterligare aktier, och har meddelat att man beslutat att
påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen för Niscayah inte att
det längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har
därför beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets B-aktier från
NASDAQ OMX Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid NASDAQ
OMX Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit
besked därom från NASDAQ OMX Stockholm.

Styrelsen har vidare beslutat att kalla till extra bolagsstämma för val
av ny styrelse. Stämman avses hållas måndagen den 10 oktober 2011 på
Bolagets huvudkontor. För komplett kallelse vänligen se nedan.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NISCAYAH GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Niscayah Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 10 oktober 2011 kl. 16.00 på Niscayahs huvudkontor med
adress Lindhagensplan 70 i Stockholm. Registrering till bolagsstämman
påbörjas kl. 15.00.

Rätt till deltagande på stämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
tisdagen den 4 oktober 2011, och

dels anmäla sitt deltagande till bolaget antingen under adress Niscayah
Group AB, ”Extra bolagsstämman” c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm, per telefon 010-458 80 78, eller på bolagets hemsida med
adress www.niscayah.com (http://www.niscayah.com/) senast tisdagen den 4
oktober 2011 kl. 16.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer samt uppgifter om
aktieinnehav. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.niscayah.com (http://www.niscayah.com/) och skickas per post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt
företrädare för juridisk person skall inge relevanta
behörighetshandlingar före stämman. Som bekräftelse på anmälan
översänder Niscayah Group AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid
inregistreringen till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
deltaga vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per
tisdagen den 4 oktober 2011 och förvaltaren bör således underrättas i
god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
 9. Val av styrelseledamöter.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

SBD Holding AB (publ), som innehar cirka 95,5 procent av aktierna och
96,9 procent av rösterna i bolaget, föreslår (i) att styrelsen skall
bestå av sex ledamöter utan suppleanter, (ii) att inget arvode skall
utgå till styrelseledamöterna, (iii) att Craig Douglas, Bruce Ginnever,
Håkan Gustavson, Nicholas Källsäter och David Schelin skall väljas till
styrelseledamöter samt att Håkan Kirstein skall kvarstå som ledamot för
tiden intill slutet av nästa årsstämma och (iv) att Bruce Ginnever skall
väljas till styrelseordförande.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att
offentliggöras på bolagets hemsida
www.niscayah.com (http://www.niscayah.com/) i god tid före den extra
bolagsstämman.

Upplysningar på stämman och antal aktier

På den extra bolagsstämman skall styrelsen och verkställande direktören,
om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i)
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17
142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Det totala
antalet röster i Bolaget uppgår till 519 342 297. Vid tidpunkten för
kallelsen innehas 1 492 835 aktier av serie B av bolaget, vilka inte
berättigar till rösträtt.

Stockholm i september 2011

Styrelsen

NISCAYAH GROUP AB (publ)

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på
www.niscayah.com (http://www.niscayah.com/).

Ytterligare information

Håkan Gustavson, Ekonomi och finansdirektör
hakan.gustavson@niscayah.com (hakan.gustavson@niscayah.com)

Else Schlasberg, Investor Relations             + 46 10 458 8080

Informationen är sådan som Niscayah Group AB (publ) skall offentliggöra
enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 september 2011 kl. 17.30