Indkaldelse til den fælles ordinære generalforsamling i
Investeringsforeningen Nordea Invest, Placeringsforeningen Nordea Invest og
Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest
Onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00, i
Copenhagen Congress Center (Bella Center), Hal C4,
Center Boulevard 5, 2300 København S
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
2.1. Forslag til bestyrelseshonorar
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
a. Ændring af navn for afdeling Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder til Verdens Obligationsmarkeder.
b. Udvidelse af investeringsunivers for afdeling Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Norden, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Danske aktier, Kina og Indien.
c. Udvidelse af investeringsunivers for afdeling Aktier og Aktier II.
d. Begrænsning af mulighed for at investerer i andre afdelinger for afdeling Globale obligationer.
e. Udvidelse af investeringsunivers for afdeling Fonde.
f. Justering af investeringsunivers for afdeling Basis 1, 2 og 3.
g. Ændring af navn og investeringsstrategi for afdeling Global Vækst.
h. Ændring af vedtægtsbestemt maksimal omkostningsprocent.
i. Ændring af vedtægternes henvisning til skattelovgivning.
j. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
k. Ændring af vedtægtsbestemt maksimal omkostningsprocent.
l. Ændring af vedtægternes henvisning til skattelovgivning.
m. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
n. Fusion af afdeling Aktiv Portefølje 2, 3 og 4 i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest med Basis 1, 2 og 3 i Investeringsforeningen Nordea Invest med Basis 1, 2 og 3 som de fortsættende afdelinger.
o. Overflytning af afdeling Aktiv Portefølje 1 til Investeringsforeningen Nordea Invest samt ændring af investeringsunivers og navn i forbindelse med overflytningen.
p. Ændring af vedtægternes henvisning til skattelovgivning.
q. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Lars Eskesen, Medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, Medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip.
5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
6. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som senest syv dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer, fusioner, overflytning samt bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med årsrapporten for 2011 rekvireres på foreningens kontor.
Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændringer, fusioner og overflytninger ikke endeligt vedtages, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen.
Bestyrelsen
