KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL)

Aktieägarna i AGES Industri AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 3 maj
2016 kl 15:00 på Restaurang Tiraholms Fisk, Tiraholm, 314 51 Unnaryd.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2016
och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl 16:00
fredagen den 29 april 2016 under adress AGES Industri AB, Torget 1A, 314 51
Unnaryd, per telefon 0727-42 67 88 eller via epost arsstamma@ages.se.
Anmälningsblankett finns att ladda ner på www.ages.se. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 27 april 2016 tillfälligt ha
inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära sådan registrering
hos den som förvaltar aktierna.
   Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst
två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person
skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

14. Val av valberedning

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

17. Beslut om ändring av bolagsordning

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan
Storm, föreslår att styrelsens ordförande Sune Lantz utses till ordförande vid
stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 4:00 kr per aktie för verksamhetsåret
2015. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 6 maj 2016. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear den 11 maj 2016.

Styrelse, revisorer och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) Att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter och en revisor.

b) Att styrelsearvode skall utgå med 900 000 kr, att fördelas med 300 000 kr
till styrelsens ordförande och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga
ledamöter.

c) Att arvode för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 20 000 kr till
ersättningsutskottets ordförande och 10000 kr vardera till ersättningsutskottets
övriga ledamöter.

d) Att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen
granskad och godkänd, löpande räkning.

e) Omval av ordinarie ledamöterna Anna Benjamin, Tommy Gunnarsson, Fredrik Rapp
och Sune Lantz.

f)  Nyval av Petter Fägersten och Gunilla Winroth som ordinarie ledamöter.

g) Omval av Sune Lantz som styrelsens ordförande.

h) Omval av auktoriserade revisorn Stefan Engdahl, Ernst & Young Jönköping.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval respektive omval samt
redogörelse för valberedningens arbete finns på bolagets webbplats www.ages.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid
årsstämman 2017, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-,
utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske,
revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman
2017. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete
är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag
att utse ny ledamot.
   Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning
bestående av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och CFO.
   Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan
ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad
och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med
fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande
tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i
koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid
uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12
månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl till det.

Bemyndigande avseende nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill
tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2017 och avser räkenskapsåret
2016) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av
serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler
utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med
tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället –
högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier.
   Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att
delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den
situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande
skäl är mer fördelaktig för Bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla
bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller
betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är
att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att
genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska
baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle
ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan
krävas för att uppnå intresse för teckning.
   Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Ändring av bolagsordning (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom
införande av ett omvandlingsförbehåll i § 5 med följande lydelse: ”Ägare av
aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till
aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolagets styrelse
och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall utan
dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling
är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i
avstämningsregistret.”
   Därutöver föreslås mindre ändringar avseende dels aktieintervall och dels
ordningsföljden för stycken i §§ 4-5 med anledning av införande av
omvandlingsförbehåll.
   Styrelsen föreslår stämman att styrelseordföranden och verkställande
direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
   Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

ÖVRIGT

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga
senast tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets hemsida
www.ages.se.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.
En sammanfattning av årsredovisningen och preliminär ärendelista för stämman
sänds per post till samtliga aktieägare.
   Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även
bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt
ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.
   Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i
bolaget till 6 788 974, varav 1 950 000 av aktieslag A och 4 838 974 av
aktieslag B. Antalet röster uppgår till 24 338 974.

Unnaryd mars 2016

AGES Industri AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2016
kl.10:00.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 830
MSEK och koncernen har i dag ca 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under
kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.