Beslut vid Mekonomen Aktiebolags årsstämma 2016

- Utdelning till aktieägarna om 7 SEK per aktie.

- Till styrelseledamöter omvaldes Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck,
Malin Persson, Helena Skåntorp samt Christer Åberg. Nyval av Mia Brunell Livfors
som styrelseledamot.

- Beslut om att anställda verkstadschefer i helägda dotterbolag skall kunna
förvärva aktier i respektive verkstadsbolag och därmed kunna bli delägare.

- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2015.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 7 SEK per
aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den 14 april 2016.
Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 19 april
2016.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet
styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman
beslutade därefter om omval av Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck,
Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg samt nyval av Mia Brunell
Livfors. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och är sedan 2015 VD och koncernchef i Axel
Johnson Aktiebolag. Mia Brunell Livfors var 2006 – 2014 VD och koncernchef för
Investment AB Kinnevik och var dessförinnan bland annat finanschef i Modern
Times Group MTG. Mia Brunell Livfors är för närvarande bland annat
styrelseordförande i Axstores AB och i Axfood Aktiebolag (publ) och
styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International
Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Enligt valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som bolagets
revisor. Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson har utsetts som huvudansvarig
för revisionen.

Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvodet skall utgå med

550 000 (400 000) SEK till styrelsens ordförande, 310 000 (310 000) SEK till
styrelsens vice ordförande samt vardera 270 000 (260 000) SEK till styrelsens
övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår 60 000 (60 000) SEK till ordföranden
i revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK till ordföranden i ersättningsutskottet
och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för
utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen skall bestå av fast grundlön,
rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Beslutet innefattade ett nytt långsiktig rörligt ersättningsprogram som ska
beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2016 – 2018. För hela
perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå
till högst 32 miljoner SEK. Utöver de sju personer som utgör koncernledning
kommer ett antal utvalda affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det
långsiktiga programmet.

Det tidigare ersättningsprogrammet som löpt för räkenskapsåren 2014 – 2016
upphör att gälla. Några utbetalningar baserat på detta program har inte skett.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda
verkstadschefer i helägda verkstadsbolag skall kunna förvärva högst nio procent
av aktierna i respektive verkstadsbolag.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590
149 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständiga förslag

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram
inför stämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse
till stämman.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Mia Brunell Livfors som vice
ordförande.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kommer att laddas ner på:

http://www.mekonomen.com/sv/Bolagsstyrning/Bolagsstamma/Arsstamma-2016/

För ytterligare information vänligen kontakta Mekonomen Group pressjour:

Telefon: +46 (0)8-464 00 17

E-post: press@mekonomen.se