Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 21 april 2016
fattades följande beslut:

  · Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen
för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
  · Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 7,00 kronor
per aktie samt en extrautdelning på 1,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelning är måndagen den 25 april 2016. Utbetalning beräknas kunna ske
torsdagen den 28 april 2016.
  · Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Pernilla Folke,
Johan Folke, Fredrik Nilsson, Hans Stalleland och Conny Svensson. Till
styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode
ska utgå med totalt 660 kkr att fördelas enligt följande: 180 kkr till
styrelsens ordförande och 120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är
anställda inom koncernen.
  · Till revisionsföretag valdes på ett år Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson. Arvode till revisionsföretag ska
utgå enligt löpande räkning.
  · Stämman beslutade att ersättningen till de fem personer som utgör
koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner.
Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
  · Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram
till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal
om maximalt 800 000.
  · Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2017 ska bestå av två
representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från
kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och
koncentrerade. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman 2017.

Kumla den 21 april 2016
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.
Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark,
Finland, England och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska
produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar,
normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare,
verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika
företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 april 2016 klockan 15.30 (CET).