Kallelse till extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ)

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B,
våning 2 (Dockside kontorshotell) i Göteborg. Inregistrering till årsstämman
påbörjas 15.00.
ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

 1.  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är torsdagen den 25 augusti 2016; samt
 2. senast torsdagen den 25 augusti 2016 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer AB (publ),
”Extra bolagsstämma”, Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg, eller via e-post till
bolagsstamma@mindmancer.se, helst före klockan 18.00.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För
att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande
fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman samt, i förekommande fall,
stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom
förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
torsdagen den 18 augusti 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling
inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare
som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
www.mindmancer.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslaget till dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av huvudägarnas förslag till beslut om nyemission av aktier
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Chalmers Innovation Seed Fund AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola genom
Håkan Krook, Johnny Berlic (grundare, VD och styrelseledamot i Mindmancer AB
(publ)) och Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)), har
lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 7 ovan.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

 1. Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande
konvertering av konvertibla skuldebrev respektive lösen av teckningsoptioner
kunna ökas med upp till 360 000 kronor, motsvarande utgivning av upp till 4 000
000 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter
emission och eventuell efterföljande konvertering respektive lösen av optioner
ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen. Maximal utspädning vid
fullt utnyttjat bemyndigande uppgår till 33,99 procent av det totala antalet
röster och aktier i Bolaget.
 2. Emissionerna skall kunna ske med villkor om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna
emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv
av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i
syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och finns tillgänglig på
Bolagets hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse och de handlingar
som hålls tillgängliga inför extra bolagsstämma skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det.

Bolagsstämman ska behandla bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
av aktier. Kallelse och handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två
veckor före stämman på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida
www.mindmancer.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på
den extra bolagsstämman.



Göteborg i augusti 2016

Mindmancer AB (publ)
Styrelsen
Johnny Berlic, VD Mindmancer
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se
Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med
spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera
bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom,
skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar
aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i
heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00
eller www.remium.se.