Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") hölls den 30 juni 2017, på Azets Insight AB's lokaler, Lindhagensgatan 94 i Stockholm.
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 och att det ansamlade resultatet om 97 529 tkr överförs i ny räkning.
Årsstämman beviljade var och en av styrelseledamöterna Hans Andreasson, Krister Söderholm, Kari Langenoja och Torsten Börjemalm ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Styrelseledamot och ordförande Vinod Sethi, styrelsemedlem Salim Govani och styrelsemedlem och verkställande direktör Saradhi Rajan beviljades inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.
Beslut om arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare (dvs. Torsten Börjemalm och Krister Söderholm), vilket ger ett sammanlagt belopp om 400 000 kronor.
Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till styrelsen välja Hans Andreasson, Torsten Börjemalm Krister Söderholm och Fredrik Zettergren. Fredrik Zettergren valdes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade vidare att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, välja KPMG AB till Bolagets revisor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med tidigare praxis.
Beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att, i enlighet med i kallelsen intaget förslag godkänna förslag om nyemission enligt tidigare kommuniké.
För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm
För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.
Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 8 juni 2017 08.45 CEST.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/956e74d3-7d4b-48c9-b8d9-78b077f6704a
