Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), Bolags Registreringsnummer 556679-1215 ("Bolaget") uppmanas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 september 2017 kl. 13.30 På Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm.
Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 1 september 2017, och dels senast den 4 september 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Mines AB (publ), c/o Azets Insight AB Att. Ludmilla Lundberg, Box 34212, 100 26 Stockholm, per telefon +46 70 268 81 13, eller via e-post till ludmilla.lundberg@azets.net.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 1 september 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande på stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Presentation av Firesteel Resources 51/49 Joint Venture i Nordic Mines Marknad. I motsats till punkt 8 - 10, som presenteras av aktieägaren Lau Su, står styrelsen bakom förslaget från Firesteel.
8) Delning av gruva och anrikningsverk, IPO plan: att presenteras av Lau Su
9) Frivillig avregistrering from NASDAQ OMX på grund av delning av anläggningar, se f.g. punkt
10) Fusion mellan Nordic Mines AB med Nordic Mines Marknad AB
11) Stämmans beslut om punkt 7 versus punkterna 8 - 10
12) Stämmans beslut om komplettering av styrelse
13) Mötets avslutande
För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm
För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.
Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 4 augusti 2017 HHMM CEST.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6e9318d-2a99-480a-80b9-9713b5b36153
