På årsstämman beslutades bland annat följande: Val av styrelse Till Ledstiernans styrelse omvaldes de tidigare ledamöterna Leif Almstedt, Alf Blomqvist, Mats Lönnqvist och Hans Risberg samt nyval av Adam Gillberg och Thomas Blitz. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman har Leif Almstedt utsetts till ordförande. Val av revisor Till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB (med den auktoriserade revisorn Peter Gustafsson till huvudansvarig revisor). Utdelning Ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret 2006. Bemyndigande avseende nyemission Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 28.500.000 aktier. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Bemyndigande avseende återköp och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många egna aktier att Ledstiernans innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Valberedning Stämman beslutade att valberedning skall ske genom att styrelsens ordförande, inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2008, skall kontakta minst tre av de, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall ingå. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande. Övrigt För Polstiernan Industri presenterades en omsättningsprognos för 2007 på ca 500 MSEK vilket motsvarar en ökning på ca 32 % under 2007 exklusive eventuella förvärv. För ytterligare information: Alf Blomqvist, VD Ledstiernan AB, tel: 08-545 035 00, mobil: 0733 14 97 00, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se Fredrik Lindgren, Finanschef Ledstiernan AB, tel: 08 545 035 20, mobil: 0708 54 44 20, e-post: fredrik.lindgren@ledstiernan.se Om Ledstiernan Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 11 huvudinnehav. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen. www.ledstiernan.se Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35
Kommuniké från årsstämma i Ledstiernan AB den 15 maj 2007
| Source: Ledstiernan AB
Attachments
