Leiðrétting: - Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund SPRON 2008 - Frétt birt 19.02.2008

Leiðrétting á tillögu stjórnar um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar árið 2008.

Aðalfundur SPRON hf. fyrir árið 2008 verður haldinn í Borgarleikhúsinu við
Listabraut í Reykjavík, miðvikudaginn 27. febrúar 2008, kl. 17:00. 


Dagskrá:

1.	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á árinu 2007
2.	Lagður fram til staðfestingar endurskoðaður ársreikningur félagsins árið 2007
3.	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á árinu 2007
4.	Tillaga til breytinga á samþykktum félagsins 
5.	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
6.	Kosning stjórnar
7.	Kosning endurskoðanda
8.	Ákvörðun um þóknun stjórnar fyrir næsta kjörtímabil
9.	Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum fyrir hönd félagsins
10.	Önnur mál

Tillögur lagðar fyrir aðalfund SPRON hf. þann 27. febrúar 2008

1.       Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á árinu 2007

Stjórn SPRON hf. leggur til við aðalfund haldinn 27. febrúar 2008, að helmingur
hagnaðar eftir skatta, eða 1.643 millj.kr., verði greiddar í arð til hluthafa á
árinu 2008 vegna ársins 2007.  Arður á hlut er 0,33 krónur. Arðleysisdagurinn
er 28. febrúar og arðsréttindadagurinn 3. mars. 

Hluthöfum er boðið að taka arðinn út að hluta eða að öllu leyti í formi
hlutabréfa í SPRON hf. á genginu 5,62.  Hluthafar skulu tilkynna félaginu vilja
sinn í þessum efnum fyrir lok dags þann 3. apríl 2008.  Sérstakur reitur verður
opnaður á heimasíðu SPRON hf. www.spron.is í þessu skyni.  Þeir sem ekki óska
eftir hlutum í SPRON hf. fá arðinn greiddan í reiðufé þann 10. apríl 2008. 

2.       Tillaga til breytinga á samþykktum félagsins

Nýr málsliður komi í 1. mgr. 13. gr. samþykkta SPRON hf. og verði sá næst
síðasti, svohljóðandi: 

"Gildir það hvort sem yfirráð yfir atkvæðisrétti byggjast á beinni eða óbeinni
eignarhlutdeild." 

3.       Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Starfskjarastefna SPRON hf. er sett með það að markmiði að halda í og laða að
hæfa og metnaðarfulla stjórnendur og starfsmenn.  SPRON hf. byggir
samkeppnishæfni sína á ábyrgum og hæfum starfsmönnum.  Leitast félagið við að
bjóða gott starfsumhverfi, þar með talin starfskjör, til að gera SPRON hf. að
eftirsóknarverðum valkosti á vinnumarkaði. 
Stjórn SPRON hf. hefur samþykkt eftirgreinda starfskjarastefnu fyrir félagið
skv. 79. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og almenn viðmið atvinnulífsins um
góða stjórnarhætti. 

1.Stjórn SPRON hf. mun skipa sérstaka starfskjaranefnd til ráðgjafar fyrir
stjórn varðandi starfskjör forstjóra.  Hlutverk nefndarinnar verður að leggja
drög að samningi við forstjóra um laun og önnur starfskjör og móta stefnu um
kjaratengd málefni félagsins s.s. árangurstengingu launa og kauprétti að
hlutabréfum í félaginu. 

Starfskjaranefnd skal taka starfskjarastefnu SPRON hf. til endurskoðunar árlega
og leggja fyrir aðalfund félagsins til samþykktar. 

Starfskjör stjórnarmanna eru ákveðin á aðalfundi félagsins ár hvert. 

2.Við ákvörðun um starfskjör forstjóra skal horfa til launakjara í sambærilegum
störfum á fjármálamarkaði og taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. 
Gera skal skriflegan ráðningarsamning við forstjóra og skulu þar koma fram
starfskjör umfram grunnlaun, s.s. kaupréttur, greiðslur í lífeyrissjóð,
hlunnindi og uppsagnarfrestur. 

Forstjóri semur um starfskjör við framkvæmdastjóra og aðra stjórnendur
móðurfélagsins, svo sem um kaupaukagreiðslur, lífeyrisframlag og hlunnindi. 
Við ákvörðun launa stjórnenda skal taka mið af umfangi og ábyrgð starfsins,
ásamt frammistöðu og framtíðarmöguleikum stjórnandans innan fyrirtækisins. 

Ákvörðun um starfskjör framkvæmdastjóra dótturfélaga eru í höndum stjórnar
viðkomandi dótturfélags. 

Við starfslok stjórnenda skulu greiðslur að jafnaði byggjast á
ráðningarsamningi viðkomandi. 

3.Kaupréttaráætlun SPRON hf. gerir ráð fyrir að allir fastir starfsmenn
félagsins hafi kost á að fjárfesta í hlutum í félaginu.  Kaupréttaráætlunin nær
til starfsmanna móðurfélagsins og dótturfélaga innan samstæðunnar. 

Með eignarhaldi á hlutum í félaginu er talinn skapast aukinn hvati hjá
starfsmönnum til að stuðla enn betur að áframhaldandi vexti og árangri þess. 

Kaupréttaráætlunin er gerð til þriggja ára. 

Starfsmenn eiga kost á að fjármagna kaup á hlutum í félaginu með lánum sem
veitt verða í samræmi við almennar reglur um útlán SPRON hf. 

Kaupréttir geta í heild numið allt að 4% af útgefnu hlutafé SPRON hf. á hverjum
tíma.  	 

4.Starfskjarastefnan er bindandi fyrir stjórn SPRON hf. að því er varðar ákvæði
um kaupréttarsamninga og aðra samninga eða greiðslur sem fylgja þróun verðs á
hlutabréfum í félaginu, skv. 79 gr. laga um hlutafélög 2/1995.  Að öðru leyti
er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir stjórn SPRON hf.  Ef vikið er frá
starfskjarastefnunni í veigamiklum atriðum skulu frávik færð í gerðarbók
stjórnar ásamt rökstuðningi.  Greina skal frá slíkum frávikum á næsta aðalfundi
félagsins. 

Stefnan var fyrst samþykkt á hluthafafundi SPRON hf. 21. ágúst 2007 og er nú
lögð óbreytt fyrir aðalfund SPRON hf. 27. febrúar 2008 til staðfestingar. 

4.       Kosning endurskoðanda 

Stjórn SPRON leggur til að endurskoðunarstofan KPMG endurskoðun hf., verði
fengin til að sjá um endurskoðun fyrir fyrirtækið starfsárið 2008. 


5.       Ákvörðun um þóknun stjórnar fyrir næsta kjörtímabil

Stjórn SPRON leggur til að laun hvers stjórnarmanns verði kr. 200.000 á mánuði.
 Formaður skal hafa tvöföld laun stjórnarmanns. 

6.       Tillaga um kaup á eigin hlutum

Stjórn hefur  heimild til þess að kaupa eigin hluti í félaginu eða taka þá að
veði.  Heimild þessi standi   í 18 mánuði og takmarkist við að samanlögð kaup
og veðsetning hluta fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum
tíma.  Kaupverð hluta skal vera lægst 10% lægra og hæst 10% hærra, en skráð
kaup- og sölugengi í Kauphöll Íslands.