Axis AB: Kallelse till årsstämma

Axis AB: Kallelse till årsstämma 

Axis AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 17 april 2008 kl. 17.00 på Edison
Park, Emdalavägen 14, LUND.

Rätt att deltaga
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare

dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC
AB fredagen den 11 april 2008 och

dels till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 13.00
fredagen den 11 april 2008

Registrering i aktieboken
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad den 11 april 2008. Sådan registrering kan vara
tillfällig. 

Anmälan 
Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I
samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som
aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt
skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person -
vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares
behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt får inte
vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets
hemsida www.axis.com.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Adrienne Jacobsen, adress
Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s
huvudkontor eller via bolagets hemsida: www.axis.com.

Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av verkställande
direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller av Adrienne Jacobsen. 

Förslag till dagordning

1.	Stämman öppnas.
2.	Val av ordförande på stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordning.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Framläggande av 
a)	årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen,
b)	revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
c)	styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande.
8.	Anförande av VD.
9.	Beslut
a)	om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)	om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c)	om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11.	Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
12.	Val av styrelse och styrelseordförande. 
13.	Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning. 
14.	Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i
valberedningen m.m.
15.	Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission.
16.	Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
skall behandla.
17.	Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster 
Det totala antalet aktier respektive röster i Axis AB uppgår per den 14 mars
2008 till 69 373 700 stycken. 

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)
Valberedningen, som består av Therese Karlsson, Martin Gren och Christer
Brandberg, representerande mer än 44,11 % av det totala röstetalet i bolaget,
föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2007 om 4,50 kr per aktie
varav 1,25 kr utgör ordinarie utdelning och 3,25 kr extrautdelning. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 april 2008. Om årsstämman beslutar
i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s
försorg den 25 april 2008.

Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12)

Valberedningen har föreslagit

•	att fem (5) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
•	att omval sker av styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin,
Martin Gren, Olle Isberg och Göran Jansson,
•	att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen,
•	att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 050 000 kr att fördelas
mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 450 000 kr till styrelsens
ordförande samt 200 000 kr till övriga ledamöter.

Det antecknas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn
Bertil Johanson som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2007 års årsstämma,
för en tid om fyra år. 

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 13) 

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets
ledning.

Ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets
ledning (d.v.s. de sju personer som tillsammans med verkställande direktören
utgör koncernledningen) utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension.
Övriga förmåner och övrig ersättning erhålls på motsvarande grunder som för
övriga anställda. 

Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna
är att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad
kompetens för bolaget.

Grundlönen fastställs med utgångspunkt från att den skall vara
konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen
samt den enskildes prestation.

Bonus till verkställande direktören och de andra ledande befattningshavarna
baseras på finansiella mål för koncernen och beräknas som en funktion av
försäljningstillväxt och rörelsemarginal. För verkställande direktören är
bonusbeloppet dock maximerat till 240 procent av årslönen (för 2008) och för de
andra ledande befattningshavarna är det enskilt högsta bonusbeloppet maximerat
till 100 procent av årslönen (för 2008).

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien skall
uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 28,5 basbelopp.
För lön överstigande 28,5 basbelopp utgår en premie om 25 procent. För andra
ledande befattningshavare tillämpas ITP-avtalet med en pensionsålder på 65 år. 

I händelse av uppsägning gäller för verkställande direktören sex månaders
ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören från
bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tolv kontanta månadslöner
efter uppsägningstidens utgång. Andra inkomster avräknas ej från
avgångsvederlaget. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår
inget avgångsvederlag.

Mellan bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig
uppsägningstid om tre till sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår
till vissa av de andra ledande befattningshavarna ett avgångsvederlag
motsvarande upp till sex kontanta månadslöner, medan övriga ledande
befattningshavare ej har rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från en
ledande befattningshavares sida, utgår inget avgångsvederlag. 

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om det i
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. (punkt
14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende
utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även för 2008, d.v.s. att
ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman
skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast sex månader före
årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen.
Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det
fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till
valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot
eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i
fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot
lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den
aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne
aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i
stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår,
aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till
beslut i följande frågor:

1.	Val av ordförande vid stämman.
2.	Fastställande av styrelsearvoden.
3.	Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
4.	Eventuella förslag till förändringar i förfarandet för utseende av
valberedning.

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för
skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt
15)
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp
till sammanlagt 6 868 000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5
§ första stycket punkten 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet medger ej
kontantemission. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle
sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt. Styrelsen
föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av
stämman att vidta de mindre ändringar av årsstämmans beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt
eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta
högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell
utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som
berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill
nästkommande årsstämma, d.v.s. teckningsoptioner 2000/2010, vilken utspädning
kan uppgå till högst 0,23 procent).

Majoritetskrav för beslut
Årsstämmans godkännande enligt punkt 15 är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför årsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse och övriga handlingar som kommer att
läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen hålls
tillgängliga hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund från och med den 3
april 2008 och skickas till de aktieägare som så begär.


______________________________

Lund i mars 2008
Styrelsen i Axis AB (publ)


För ytterligare information, kontakta
Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications 
Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com


Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella
installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en
drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis
produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och
fjärrövervakning och är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18
länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är
noterat på OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology.
Mer information om Axis finns på www.axis.com.