M-real Oyj Pörssitiedote 13.3.2008 M-real Oyj:n 13.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle. Osinko Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19.689.936,72 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2008. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti poistaa yhtiöjärjestyksen 5 §:n (Nimellisarvo) sekä muuttaa 4 §:ää (Osakepääoma), 10 §:ää (Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat), 11 §:ää (Hallitus) ja 14 §:ää (Tilintarkastaja). Hallitus Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsätalousneuvos Heikki Asunmaan, metsänhoitaja Martti Asunnan, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordanin, varatuomari Erkki Karmilan, diplomi-insinööri Kai Korhosen, maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, vuorineuvos Juha Niemelän ja ministeri Antti Tanskasen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Martti Asunta. Hallitus sopi järjestäytyvänsä valiokuntiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Erkki Karmila (pj), Kai Korhonen ja Antti Tanskanen. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Kari Jordan (pj.), Erkki Karmila ja Martti Asunta. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Martti Asunta (pj.), Runar Lillandt ja Antti Tanskanen. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6 375 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 5 375 euroa/kk ja jäsenille 4 200 euroa/kk sekä kokouspalkkiota 500 euroa/kokous hallituksen kokouksista ja hallituksen valiokuntien kokouksista. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastaja M-realin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Göran Lindell, KHT. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. M-REAL OYJ Lisätiedot: Anne-Mari Achrén, viestintä, puh. 010 465 4541