Yhtiökokouskutsu TJ Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 3. päivänä 2008 klo 13.00 alkaen Radisson SAS Royal Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 12.30. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiöjärjestyksen 1 § ja 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Westend ICT Oyj, englanniksi Westend ICT Plc, ja kotipaikka on Espoo. 2 § Toimiala Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, markkinoinnin, taloushallinnoinnin ja tietotekniikan konsultointi, sekä tietokoneohjelmistojen ja -laitteiden maahantuonti, vienti, valmistus ja kauppa, sekä tietoliikennepalvelut. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. 3. Hallituksen ehdotus siitä, että kertynyt ylikurssirahasto käytetään tappioiden kattamiseksi Ehdotetaan, että kertynyt ylikurssirahasto 65.141.510,05 euroa käytetään kokonaisuudessaan tilinpäätöksen per 31.12.2007 mukaisten taseessa esitettyjen tappioiden kattamiseen. 4. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiön vaihtovelkakirjalainan ehtoja muutetaan Ehdotetaan, että yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän vaihtovelkakirjalainan (rekisteröity 5.3.2004) ehtoja muutetaan seuraavasti: - ehtojen kohtaa I.4 muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan vuodella eli 31.12.2009 saakka; ja - vaihtoajan ja muiden lainaehtojen osalta noudetaan soveltuvin osin uutta laina-aikaa. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta on sovittu lainan merkitsijöiden kanssa. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 51 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3) ja ettei varajäseniä valita sekä että nykyiset hallituksen jäsenet Mikko Salminen, Jörg Ott ja Hannu Jokela valittaisiin tehtäväänsä uudelleen. Tilintarkastaja Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja Ernst & Young Oy valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Osinko TJ Group Oyj:n hallitus ehdottaa, ettei yhtiö jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.2007-31.12.2007 ja että tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille. Asiakirjojen nähtävilläolo Hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 27.3.2008 lähtien yhtiön verkkosivuilla www.tjgroup.fi sekä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Westendintie 1, 02160 Espoo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajan pyynnöstä jäljennökset hallituksen päätösehdotuksista. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään torstaina 25.3.2008 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella TJ Group Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Westendintie 1, 02160 Espoo tai puhelimitse numeroon 0207 916700 tai telefaksilla numeroon 0207 916701 tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen yhtiokokous@tjgroup.com. Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisessa tulee yksilöidä yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Espoossa maaliskuun 14. päivänä 2008 TJ GROUP OYJ HALLITUS