Comptel Oyj:n 19.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat: 1. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 26.3.2008 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2008. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, BasWare Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti Mustaniemi (Partner, Tempo CSF Oy) ja Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy). Juhani Hintikka oli ilmoittanut yhtiölle ettei hän ole käytettävissä yhtiön hallitukseen uudelle toimikaudelle. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: - puheenjohtajalle 53 000 euroa vuodessa - varapuheenjohtajalle 33 000 euroa vuodessa - jäsenille 26 000 euroa vuodessa - kokouspalkkiona 500 euroa / kokous; ja - valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa / kokous ja jäsenille 500 euroa / kokous. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. 2. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2009 saakka. 3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21 400 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10 700 000 kappaletta. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 700 000 osaketta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka. Comptel Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Matti Mustaniemi ja jäseniä ovat Juhani Lassila ja Hannu Vaajoensuu. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu. COMPTEL OYJ Sami Erviö, toimitusjohtaja Lisätietoja: Sami Erviö, toimitusjohtaja Puh. (09) 700 1131 Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Puh. 050 568 0533 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet