Kallelse till Nolatos årsstämma Aktieägarna hälsas välkomna till Nolatos årsstämma måndagen den 28 april 2008 klockan 18.00 i Idrottsparken, Grevie. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 22 april 2008, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 22 april 2008 kl 16.00. Anmälan görs på ett av följande sätt: - med det svarskort som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna - per e-post nolatoab@nolato.se - per fax till 0431-442291 - per post till Nolato AB, 260 93 Torekov. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt i förekommande fall namn på eventuella biträden. Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte - i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast tisdagen den 22 april 2008, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 8. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter 12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier i bolaget 14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma 15. Eventuella övriga ärenden 16. Stämmans avslutande Beslutsförslag Förslag till val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1): Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2007 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 69 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Carl-Gustaf Sondén skall väljas till ordförande vid årsstämman 2008. Framläggande av årsredovisningen (dagordningens punkt 6): I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2007 att presenteras, innefattande: (a) en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar (b) en redogörelse för ersättningskommitténs arbete, funktion och medlemmar och (c) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor. Utdelning (dagordningens punkt 8b): Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med SEK 3:00 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman fredagen den 2 maj 2008. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB onsdagen den 7 maj 2008. Val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelse och revisorer (dagordningens punkter 9 - 11): Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta: - att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. - att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 900.000 kronor, exklusive reseersättning (820.000 föregående år, vilket var oförändrat jämfört med året dessförinnan) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 250.000 kr (220.000 föregående år) och övriga ledamöter 130.000 kr per ledamot (120.000 föregående år). - att antalet revisorer ska vara en ordinarie och en suppleant. - att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid årsstämman 2004 för en mandatperiod av fyra år. - att omval äger rum av styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Roger Johanson, Henrik Jorlén, Erik Paulsson och Lars-Åke Rydh. - att nyval äger rum av Hans Porat, VD och koncernchef i Nolato AB. - att nyval äger rum av Alf Svensson som ordinarie revisor samt Camilla Alm Andersson som revisorssuppleant, båda verksamma i KPMG Bohlins AB, för tiden intill årsstämman 2012. - att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Carl-Gustaf Sondén. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 12) Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak står i överensstämmelse med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2007. Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska baseras på resultatutvecklingen och avkastningsmått jämfört med fastställda mål. För verkställande direktören kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för övriga befattningshavare till maximalt 30 procent av grundlönen. För verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2007, där ytterligare ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som erhållits under perioden. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier i bolaget (dagordningens punkt 13) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många B-aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv ska ske genom köp på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Överlåtelse kan avse hela eller delar av bolagets innehav av egna B-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på OMX Nordiska Börs i Stockholm, som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslag till valberedning (dagordningens punkt 14) Valberedningen har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta: 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2009. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till styrelse, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (e) förslag till arvode för bolagets revisorer, (f) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2010. Övrigt Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 8 liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 samt styrelsens motiverade yttrande däröver kommer senast från och med fredagen den 11 april 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 260 93 Torekov. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under finansiell information. Välkomna! Torekov i mars 2008 Nolato AB (publ) Styrelsen
Kallelse till Nolatos årsstämma
| Source: Nolato AB