Kallelse till årsstämma i Teleca AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Teleca AB (publ)

Aktieägarna i Teleca AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22
april 2008 kl 16.00 i Hotel Hilton, Triangeln 2, Malmö. Lättare förtäring kommer
att serveras från kl 15.00.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC
AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 16 april 2008, dels
senast onsdagen den 16 april 2008 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i stämman.
En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 16 april 2008. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Teleca AB (publ),
att: Eva Borgström, Dockplatsen 12, 211 19 Malmö, per telefon 040 - 25 30 04,
per telefax 040 - 25 30 01 eller via e-post till eva.borgstrom@teleca.com. Vid
anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud
bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran. 

Förslag till dagordning
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.	Verkställande direktörens anförande
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Fastställande av arvode till styrelsen
13.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
14.	Val av styrelse och styrelseordförande
15.	Styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om
nyemission
16.	Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i
besluten enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering 
17.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
18.	Utseende av valberedning
19.	Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 12, 13 och 14)
Valberedningens förslag beträffande styrelse m m kommer att tillkännages genom
separat pressmeddelande före stämman.

Styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission
(punkt 15)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill
nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier serie B till ett antal som
motsvarar 6 000 000 dividerat med emissionskursen. Emissionskursen skall
motsvara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Telecas B-aktie på OMX
Nordic Exchange Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregått dagen
för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för tecknade aktier skall erläggas
genom kvittning mot den ersättning som tillkommer Symphony Technology Group LLC
(”Symphony”) för den emissionsgaranti som Symphony ställt för den nu pågående
nyemissionen. Styrelsen skall således äga rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p
aktiebolagslagen (kvittning). 
Styrelsen föreslår vidare bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av upp till sammanlagt 3 600 000 aktier serie B. Styrelsen skall
därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom
om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning
eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på
grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med
bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.
Under antagande att den pågående nyemissionen tecknas fullt ut och att det
första av ovanstående bemyndiganden medför att 500 000 nya B-aktier ges ut,
kommer fullt utnyttjande av det andra bemyndigandet att medföra ca 4,5 %
utspädning av kapitalet och ca 4,1 % utspädning av röstetalet.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Principerna
skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer
liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.
Teleca AB skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön,
eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.
Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Omprövning bör ske årligen.
Den rörliga lönen skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa
och kvalitativa mål. Den rörliga lönen skall uppgå till högst 45 procent av den
fasta lönen.
Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Pensionsvillkoren skall vara
marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande
befattningshavare på marknaden.
Anställningsavtalet med verkställande direktören kan av den anställde sägas upp
med sex månaders uppsägningstid och av bolaget med tolv månaders uppsägningstid.
För övriga personer i bolagsledningen skall gälla tre till sex månaders
ömsesidig uppsägningstid.
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt,
såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Valberedning (punkt 18)
Aktieägaren Symphony Technology Group har föreslagit att bolagsstämman uppdrar
åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad
2008, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en
representant för envar av de fyra då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för
tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse
att väljas vid 2009 års årsstämma samt att föreslå arvode till styrelsen.
Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall
en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de
största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse
en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. 

Dokumentation m m
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.teleca.com, senast två veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

I Teleca AB finns totalt 62.377.477 aktier, varav 655.000 A-aktier och
61.722.477 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 68.272.477 röster.

Malmö i mars 2008

Styrelsen för Teleca AB (publ)


Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster till de stora
aktörerna inom mobilindustrin. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar,
systemdesign samt integration av mjukvara och hårdvara i mobiltelefoner. Teleca
har ca 2000 anställda i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika och är noterat
på Den Nordiska Börsens small cap-lista.