Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai 2008 m. balandžio mėn. 24 d. 11:00 val. (registracija nuo 10:00 val.) viešbutyje SAS Radisson Astorija, Didžioji g. 35/2, LT-01128 Vilnius, šaukiamas AB “Pieno žvaigždės” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno paskirstymas. 5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. 2008 m. balandžio 24 d. įvyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2008 m. balandžio 17 d. AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMO PROJEKTAI: 1. Bendrovės metinis pranešimas. Išklausyta. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Išklausyta. 3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės 2007 m. metinę finansinę atskaitomybę. 4. Bendrovės pelno paskirstymas. Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės 2007 metų pelno paskirstymą pagal pateiktą pelno paskirstymo projektą: Dividendams skirti po 0,225 lito (0,065 euro) vienai akcijai, kas sudaro 12.014.442,00 litų (3.479.622,92 EUR). Suformuoti rezervą savoms akcijoms įsigyti 6.000.000 litų (1.737.720 EUR). Suformuoti rezervą paramai, labdarai ir premijoms 600.000 litų (173.772 EUR). Tantjemoms skirti 200.000 litų (57.924 EUR). 5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. Sprendimo projektas: Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas, pateikiant savanoriškus oficialius pasiūlymus vertybinių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais arba viešai spaudoje. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus kurie nenumatyti šiame sprendime. Audrius Statulevičius Finansų direktorius (8 5)246 1419