Selskabsmeddelelse
nr. 8 / 2008
27. marts 2008
Kontaktperson:
Hans Østergaard
Bankdirektør
Dir. tel. 9627 3500
Meddelelse om forløbet
af ordinær generalforsamling 26. marts 2008
RESUMÉ Årsrapporten for 2007 blev godkendt, herunder bestyrelsens forslag
om 12 % i udbytte. Der fremkom ikke oplysninger om selskabet, som
ikke tidligere har været offentliggjort.
Alle forslag i henhold til dagsordenen, der er vedlagt som bilag,
blev vedtaget.
Bonusbanken A/S afholdt sin årlige ordinære generalforsamling onsdag den 26.
marts 2008.
Beretning, årsrapport og udbytte
Generalforsamlingen godkendte Årsrapporten for 2007 og vedtog bestyrelsens
indstilling om, at der udbe-tales 12 % i udbytte til aktionærerne (0,12 kr. pr.
aktie - nom. værdi 1 kr.).
Alle forslag i henhold til dagsordenen, der er vedlagt som bilag, blev
vedtaget, herunder:
Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Kapitalnedsættelse: Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med
0,5 mio. kr. fra 36 mio. kr. til 35,5 mio. kr. blev vedtaget.
Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med ét år
Bankrådet
Bestyrelsen kan for et år ad gangen udpege et bankråd på 10-30 medlemmer.
Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af
direktionen
Følgende retningslinjer for incitamentsaflønning af bankens bestyrelse og
direktion, jf. de nye lovkrav i aktieselskabslovens § 69 b, stk. 1, godkendtes:
”Medlemmer af bankens bestyrelse modtager ikke incitamentsaflønning, men alene
fast honorar, jf. ved-tægternes § 10, stk. 5. Hverken medlemmer af bestyrelsen
eller direktionen modtager aktieoptioner eller tilsvarende finansielle
instrumenter som vederlag. Medlemmer af bankens direktion kan efter nærmere
aftale med bestyrelsen honoreres med et kontant incitamentstillæg (tantieme) ud
over den faste løn.
Det samlede incitamentstillæg for bankens direktion må ikke overstige summen af
A) 1,25% af den årlige værditilvækst i bankens samlede børsværdi (dog højst 2,0
mio. kr. årligt) og B) 10% af bankens resultat før incitamentstillæg (tantieme)
og skat (dog højst 5,0 mio. kr. pr. år).”
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalgt til bestyrelsen blev:
Professor, dr. jur. Erik Werlauff, Herning.
Adm. direktør Jan Ole Rasmussen, Ikast.
Optiker, direktør Dion Eriksen, Ikast
Konsulent Preben Hjort, Herning.
Fru Sigrid Werlauff, Herning.
Nyvalgt til bestyrelsen blev
Adm. direktør Poul Steffensen, Århus.
Der blev ikke valgt suppleanter for bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalgt som revisor blev:
Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ikast.
Genvalgt som revisorsuppleant blev:
Blicher Revision & Rådgivning, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Herning.
Der fremkom ikke oplysninger om selskabet, som ikke tidligere har været
offentliggjort.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med
professor, dr. jur. Erik Werlauff som formand (genvalg) og adm. direktør Jan
Ole Rasmussen, Ikast, som næstformand (genvalg)
Med venlig hilsen
BONUSbanken
Erik Werlauff Hans Østergaard
Formand for bestyrelsen Bankdirektør
