SUOMEN TERVEYSTALO OYJ PÖRSSITIEDOTE
27.3.2008 klo 10.00
SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.4.2008 klo 10.00 osoitteessa
Hotelli Holiday Inn, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo
9.00.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä käsiteltäväksi
määrätyt asiat:
Esitetään
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen
- tilintarkastuskertomus
Päätetään:
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten
korvausperusteista
Valitaan:
- hallituksen jäsenet
- tilintarkastajat
Käsitellään:
- muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin:
Hallituksen kokoonpano
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8)
jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen toimitusjohtaja Ari
Ahola, LL Pentti Parkkinen, LKT, VTK Kari Puro, DI Kaija Pöysti, dosentti, LKT
Pekka Roto ja DI Petteri Walldén. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan
valittavaksi vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo ja johtaja Matti
Roto. Ehdotetut henkilöt ovat kaikki antaneet suostumuksen tehtävään. Ehdotusta
kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38 prosenttia yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
päätetään 30 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 21
600 euroa ja hallituksen jäsenen toimikausipalkkioksi 12 000 euroa, jonka
lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätetään maksaa kokouspalkkiona 800 euroa
ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 600 euroa kustakin
hallituksen kokouksesta tai hallituksen valiokunnan kokouksesta. Hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien kohtuulliset matkakustannukset esitetään
korvattavaksi laskua vastaan.
Tilintarkastaja
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne
Rajalahti jatkaa tehtävässään.
Voitonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappio siirretään
Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta.
OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty
viimeistään 7.4.2008 osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen edellä
mainitun lisäksi ilmoittauduttava viimeistään 7.4.2008 klo 16.00 joko
kirjallisesti osoitteeseen Suomen Terveystalo Oyj, Ratapihantie 11, 2. krs,
00520 Helsinki, sähköpostitse osoitteella leena.tekkanat@terveystalo.com,
telefaksilla numeroon 030 633 1632 tai puhelimitse soittamalla numeroon 030 633
1685. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet
on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoitettu tilapäisesti
osakasluetteloon. Kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin
ennen edellä mainittua määräaikaa.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO
Vuoden 2007 vuosikertomus on nähtävissä internetissä osoitteessa
www.terveystalo.com.
Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen
ehdotuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.4.2008 yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Ratapihantie 11, 2. krs, 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan
pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista.
Helsingissä 27.3.2008
SUOMEN TERVEYSTALO OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 63 311, martti.kiuru@terveystalo.com
Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: http://www.terveystalo.com
Liite: Suomen Terveystalo Oyj:n vuosikertomus 2007
Terveystalo:
Suomen Terveystalo on maan johtava terveyspalveluja tuottava yritys. Yhtiö
tarjoaa terveys-, työterveys- ja sairaanhoitopalveluja yksityishenkilöille,
yrityksille ja julkiselle sektorille yli 150 toimipaikassaan eri puolilla
Suomea. Vuonna 2001 perustettu yhtiö on koko historiansa ajan kasvanut
voimakkaasti. Yhtiön osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
tunnuksella SUT1V.
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
