Resultat af ordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

OMX Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K




Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2008




Aalborg, den 28. marts 2008




Resultat af ordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

Der blev den 27. marts 2008 afholdt ordinær generalforsamling i KapitalPleje
A/S med nedenstående dagsorden. 

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter
er påført under de enkelte dagsordenspunkter: 

Dagsorden:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Knud Wæde Hansen.
Beretningen blev taget til efterretning. 

2.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. 
Direktør Henrik Bærtelsen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Der blev
meddelt decharge til bestyrelsen og direktion. 

3.	Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke udbetaltes udbytte
for 2007, og at selskabets resultat efter skat på -56,8 mio. kr. blev overført
til egenkapitalen. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Knud Wæde Hansen som modtog genvalg, Jim
Pedersen som modtog genvalg, og Jan Gerhardt som modtog genvalg. Knud Wæde
Hansen, Jim Pedersen og Jan Gerhardt blev alle genvalgt til bestyrelsen. 

5.  Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden
indtil næste generalforsamling. 
KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.




6.  Forslag fra bestyrelsen:
	
a.	om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 170.000.000, fra
nominelt kr. 870.000.000 til nominelt kr. 700.000.000 til kurs pari.
Kapitalnedsættelsen skal tjene det i Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2
nævnte formål. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved hel eller delvis annullering
af Selskabets egne aktier. Generalforsamlingen bemyndiger til brug for
kapitalnedsættelsen Selskabets bestyrelse til at lade Selskabet erhverve
yderligere egne aktier op til en pålydende værdi af 19,54 pct. af Selskabets
aktiekapital udover Selskabets nuværende beholdning af egen aktier på 5,83
pct., jf. Aktieselskabslovens § 48b. Bemyndigelsen kan tidligst udnyttes tre
måneder efter at offentliggørelse af kapitalnedsættelsesbeslutningen i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har fundet sted.
Generalforsamlingen befuldmægtiger Selskabets bestyrelse til at gennemføre
kapitalnedsættelsen løbende. 

Bestyrelsens forslag kunne ikke vedtages da 2/3 af den samlede kapital ikke var
repræsenteret på den ordinære generalforsamling, selvom den ordinære
generalforsamling godkendte forslaget. Bestyrelsen vil nu foranledige, at der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 


b.	om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier
indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af Selskabets aktiekapital
i en periode frem til 30. maj 2009, jf. Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må
ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Den Nordiske Børs
fastsatte gennemsnitskurs ”kurs alle handler” med mere end 10 pct. 

Forslaget blev vedtaget.

8.  Eventuelt.


På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Knud Wæde Hansen
genvalgt til formand og Jan Gerhardt som næstformand. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34
40 03. 


Med venlig hilsen
KapitalPleje A/S


Knud Wæde Hansen		Henrik Bærtelsen
Formand 			Direktør