Borevind AB (publ) kommuniké från årsstämma 2008

Print
| Source: Bore Tech AB

Vid investmentbolaget Borevinds årsstämma den 2 april 2008
behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till  nya  ledamöter  i  Borevinds  styrelse  valdes  Ulrika  Nilsson
Everingham och  Semida  Silveira.  Bo  Andersson,  Owe  Linton,  Mats
Rydehell,  Mats  Swensson  omvaldes   och  Owe  Linton  valdes   till
styrelseordförande.

Ny verkställande direktör
Vid årsstämman  presenterades Borevinds  nye verkställande  direktör,
Anders Rabbe som efterträdde Owe Linton den 2 april.

Utdelning
Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.

Beslut  om  emission  av   högst  32.574.817  nya  aktier   och/eller
teckningsoptioner   och/eller    konvertibler    med    eller    utan
företrädesrätt för aktieägarna
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden
för årsstämma 2009 och vid ett eller flera tillfällen med eller  utan
företrädesrätt för  bolagets  aktieägare, besluta  om  nyemission  av
högst 32.574.817 nya aktier, och/eller emission av  teckningsoptioner
med åtföljande  teckning av  högst 32.574.817  nya aktier,  och/eller
emission  av   konvertibler   med  åtföljande   rättighet   och/eller
skyldighet att konvertera till högst 32.574.817 nya aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsstämman  beslutade  att  bolaget  skall  emittera  högst   130.000
teckningsoptioner till följd  att bolagets aktiekapital  kan öka  med
högst 26.000  kronor.  Teckningsoptionerna skall  medföra  rätt  till
nyteckning av  aktier i  bolaget. Samtliga  anställda skall  erbjudas
förvärva de emitterade teckningsoptionerna. Verkställande  direktörer
i   Borevind-koncernen   kommer   att   erbjudas   maximalt    30.000
teckningsoptioner  per  person,  övriga  anställda  maximalt   20.000
optioner per person.

På förslag av Stefan Henriksson, som innehar 4,45 procent av aktierna
och rösterna i Borevind AB,  beslutade årsstämman med avvikelse  från
aktieägarnas    företrädesrätt    att    emittera    högst     60.000
teckningsoptioner till följd varav bolagets aktiekapital kan öka  med
högst 12.000 kronor.  Styrelseledamöterna kommer  att erbjudas  högst
10.000 teckningsoptioner per person till marknadsmässigt pris.

Valberedning
Årsstämman  beslöt  att  bolaget  skall  ha  en  valberedning  enligt
bestämmelserna i den  svenska koden för  bolagsstyrning. Utseende  av
valberedningen skall tillgå  så att  de tre  största aktieägarna  per
utgången av varje års tredje kvartal utser var sin ledamot senast två
veckor därefter,  att  ingå i  valberedningen.  Om någon  av  de  tre
största aktieägarna  avstår  från  sin rätt  att  utse  ledamot  till
valberedningen, skall  nästa  aktieägare  i  storleksordning  beredas
tillfälla att  utse en  ledamot till  valberedningen.  Valberedningen
skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.


Henån den 2 april 2008

Borevind AB (publ)





För ytterligare information kontakta:
Owe Linton
0304-435 75
0706-57 49 80

Certified Adviser på OMX First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 00

office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)
Bolaget är ett investmentbolag inom förnybar energi och har sitt säte
och huvudkontor på Orust. Bolagets drygt 3 100 aktieägare utgörs
institutionella ägare, privatpersoner och mindre företag i såväl
Sverige som utomlands. Borevind har investerat i vindkraft, solenergi
samt bioenergi och äger 21,4 procent i Swedish Energy Transition
System AB (Switchpower), 65 procent i Gällivare PhotoVoltaic AB -
GPV, 1,6 procent i Rindi Energi AB samt 10 procent i Langlee Wave
Power AS. Borevinds aktie handlas på Stockholmsbörsens lista OMX
First North.