Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acando AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 maj
2008 kl 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämma skall:
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken
senast tisdagen den 13 maj 2008, 
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 13 maj 2008 kl
12.00.

Anmälan kan ske på något av följande sätt: 
per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00-17.00
per fax 08-699 79 99 
per post till adress: Acando AB, Box 5528, 114 85 Stockholm 
via Acandos hemsida: www.acando.com. 

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på
stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 13 maj 2008, då sådan införing
skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Val av en eller två justeringsmän.
4.	Godkännande av dagordningen
5.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern¬redo¬vis-ningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning
härtill ett anförande av verkställande direktören.
7.	Beslut om
a)	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncern¬resultat-räkningen och koncernbalansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.	Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter.
9.	Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.
10.	Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av
styrelseledamot och styrelsesuppleant. 
11.	Val av styrelseordförande.
12.	Val av revisor och revisorssuppleanter.
13.	Beslut om principer för utseende av ledamöter till valberedning.
14.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier.
16.	Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
17.	Beslut om incitamentsprogram 2008
a)	införande av aktiesparprogram 2008,
b)	att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske,
c)	om bolagsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med
tredje part.
18.	Stämman avslutas.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden samt val av
styrelse, styrelseordförande och revisor (punkterna 1,  8, 9, 10, 11,  12)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Ulf J
Johansson, Börje Bengtsson och Erik Sjöström. Valberedningen föreslår:
att till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson,
att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex, inga
suppleanter
att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor,
varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall
erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000
kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott.
att antalet revisorer skall uppgå till en och ingen suppleant
att omval föreslås av PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2011
att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning,
att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna
Olof Englund, Ulf J Johansson, Anders Skarin, Ulf Hedlundh och Alf Svedulf samt
nyväljer Birgitta Klasén.
Att årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns
tillgänglig på hemsidan www.acando.com.

Aktieägare företrädande mer än 53 procent av det totala röstetalet i bolaget har
förklarat sig stödja ovanstående förslag.

Kallelsen i sin helhet finns på hemsidan: www.acando.com. 

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
enligt punkten 17 ovan jämte styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning
samt revisorns yttrande enligt 8 kap.54§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär
hålls tillgängligt på bolagets kontor, adress Jakobsgatan 6,  Stockholm, från
och med måndagen den 5 maj 2008. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig
tillskickade, kan anmäla detta via mail-adressen: info@acando.com.

Stockholm i april 2008

Styrelsen





Kurspåverkande information
som rapporteras till Finansinspektionen


För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Killiner, Chief Financial Officer Acando AB	tel: 08-699 74 06
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando AB	tel. 08-699 70 00

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och
genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder
balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando
omsätter över en miljard kronor och har 1100 medarbetare i sex länder i Europa.
Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs. 
www.acando.com