Resultat af ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

OMX Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008

Aalborg, den 22. april 2008

Resultat af ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S
Der blev den 22. april 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling i
KapitalPleje A/S med nedenstående dagsorden. På selskabets ordinære
generalforsamling den 27. marts 2008 fremsatte bestyrelsen forslag om
nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 170.000.000. 
Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men på den ordinære
generalforsamling var den i vedtægternes punkt 8.6 forskrevne repræsentation
for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer
ikke repræsenteret, hvorfor ekstraordinær generalforsamling i henhold til
vedtægternes punkt 8.7 skal afholdes, hvor forslag til vedtægtsændringerne kan
vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den
ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital
stemmer herfor. På den ekstraordinære generalforsamling er der således ikke
krav om, at en vis repræsentation af aktionærerne skal være til stede. 

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamlings behandling af
dagsordenspunktet er påført under det enkelte dagsordenspunkt. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med
nominelt kr. 170.000.000, fra nominelt kr.  870.000.000 til nominelt kr.
700.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i
Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen
gennemføres ved hel eller delvis annullering af Selskabets egne aktier.
Generalforsamlingen bemyndiger til brug for kapitalnedsættelsen, Selskabets
bestyrelse til at lade Selskabet erhverve yderligere egne aktier op til en
pålydende værdi af 19,54 pct. af Selskabets aktiekapital, udover Selskabets
nuværende beholdning af egen aktier på 5,83 pct., jf. Aktieselskabslovens §
48b. Bemyndigelsen kan tidligst udnyttes tre måneder efter at offentliggørelse
af kapitalnedsættelsesbeslutningen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
edb-informationssystem har fundet sted. Generalforsamlingen befuldmægtiger
Selskabets bestyrelse til at gennemføre kapitalnedsættelsen løbende. 

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

3. Eventuelt.

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen 96 34 40 03.

Med venlig hilsen
KapitalPleje A/S

Knud Wæde Hansen	Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand	Direktør