Tilbagetrækning af visse punkter på dagsordenen for den ordinær generalforsamling i dag

På baggrund af de særlige omstændigheder, som HEDEGAARD A/S p.t. befinder sig i
som følge af den igangværende offentlige budproces mellem Lantmännen ek för og
Dan Agro Holding A/S, har bestyrel-sen besluttet at trække visse af forslagene
på dagsordenen for den ordinære generalforsamling i dag til-bage. 

Bestyrelsen har valgt at træffe beslutning herom for at skabe størst mulig ro
om HEDEGAARD i den fo-religgende ekstraordinære situation, herunder i
særdeleshed vedrørende selskabets kapitalforhold og le-delsesforhold. Hertil
kommer, at selskabet ikke længere har behov for en bemyndigelse til at udvide
ak-tiekapitalen, idet selskabet netop har fået tilført kapital. 

De beslutningsforslag, der hermed trækkes tilbage er:

•	Dagsordenspunkt 5a): ”Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil næste
ordinære generalfor-samling at købe indtil 10 % egne aktier til børskurs +/- 10
%”. 

•	Dagsordenspunkt 5c): ”§ 4 C i selskabets vedtægter: Bestyrelsen bemyndiges
til indtil den 24. april 2009 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller
flere gange med indtil nom. 8.108.900 kr. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske
såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Uanset om forhøjelse af
aktiekapitalen sker ved kontant indbetaling eller på anden måde, herun-der som
vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme
selskabets aktionærer nogen fortegningsret. Tegningskursen skal være
markedskursen. Vilkårene for aktie-tegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen
under iagttagelse af aktieselskabslovens præceptive regler. Den givne
bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, som ikke er udnyttet
in-den den fastsatte tidsfrist”. 

•	Dagsordenspunkt 6): Af bestyrelsens motivering af dagsordenspunkt 6 (se
Fondsbørsmeddelelse 2008-4) fremgår, at man - foruden genvalg af de medlemmer
der er på valg - foreslår bestyrelsen udvidet med to yderligere medlemmer.
Forslaget om at udvide bestyrelsen med to yderligere medlemmer, trækkes hermed
tilbage. Bestyrelsen foreslår alene genvalg af de to medlemmer, der er på valg,
nemlig Arne Tirsgaard og Peter Høstgaard-Jensen. 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen