Bolagsstämmokommuniké Nordic Mines AB (publ)
Vid Nordic Mines AB (publ) årsstämma den 6 maj 2008, kl. 14.00, på restaurang
Flustret, Svandammen 1, Uppsala, redogjorde VD för bolagets verksamhet under det
gångna året. Han konstaterade att året präglats av en fortsatt stark tillväxt av
mineraltillgången i Laiva, Finland. De undersökningar som har genomförts med
bolagets matrisprospekteringsmetod visar på en möjlighet till ytterligare
utökning genom fortsatt uppborrning. Bolaget går nu in i ett nytt skede med
etablering av gruvdrift i Laiva där produktion beräknas komma igång från mars
2010.
Följande beslut fattades av stämman:
• Årsstämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
• Årsstämman beslöt att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres
126.745.554 kronor.
• Årsstämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
• Årsstämman beslöt att ett arvode om 250.000 kronor skulle utgå till styrelsens
ordförande samt ett arvode om 150.000 kronor till envar av övriga ledamöter.
Inget separat arvode skall utgå för kommittéarbete. Revisorsarvode skall utgå
enligt löpande räkning.
• Till styrelseledamöter valdes fem ledamöter och inga suppleanter, bestående av
Kjell Moreborg (ordförande), Bengt Löfkvist (vice ordförande), Tord Cederlund,
Olli Salo och Henrik Stuifbergen, samtliga genom omval.
• Årsstämman beslöt att, inför 2009 års årsstämma, inrätta en valberedning för
framtagande av förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, val av
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till
styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer
för utseende av valberedning. Valberedningen skall utgöras av styrelsens
ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets
två största aktieägare enligt utdrag ur bolagets aktiebok per den 30 september
2008. Valberedningen skall även utse en representant för de mindre aktieägarna.
• Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, anta principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, innebärande att
bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor, baserat på
arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt
bestående av fast grundlön, pensionsförmåner och övriga förmåner. Deltagande i
långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement till ovanstående.
• Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen
att under tiden fram till årsstämman 2009, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 8.000.000 kronor genom
nyemission av högst 8.000.000 aktier. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas
att besluta om nyemission med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller
annat villkor och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Av
styrelsen fastställda villkor, inklusive emissionskursen, skall vara
marknadsmässiga. Baserat på befintlig antal aktier blir utspädningen efter fullt
utnyttjande av bemyndigandet cirka 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i
bolaget.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för att,
tillsammans med finansiering i annan form, säkerställa erforderlig
projektfinansiering avseende bolagets planerade gruvverksamhet i Laiva, Finland,
samt nödvändigt rörelsekapital.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett
incitaments-program för vissa specialister och nyckelpersoner i bolaget,
innefattande emission av högst 380.000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt
till teckning av högst 380.000 aktier i bolaget, till ett av bolaget helägt
dotterbolag. Dotterbolaget har rätt och skyldighet att, i enlighet med närmare
anvisningar och beslutade villkor, överlåta teckningsoptionerna till dels fem
till bolaget för gruvdrift nyrekryterade specialister dels fem ytterligare redan
anställda nyckelpersoner i företaget. Bolagets verkställande direktör eller
styrelseleda-möter ska inte erbjudas att förvärva teckningsoptioner. Innehavare
av teckningsoptioner äger rätt att, under perioden från och med den 30 november
2010 till och med den 30 december 2010, till en teckningskurs motsvarande 120
procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs under perioden från och med
den 21 maj till och med den 27 maj 2008, teckna en ny aktie för varje
teckningsoption. Vid full teckning med utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
aktiekapitalet att öka med 380.000 kronor, vilket medför en utspädning om cirka
två procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, räknat på det nu
registrerade aktiekapitalet om 18.100.000 kronor.
För ytterligare information kontakta: Michael Nilsson, VD, 018-84 34 501
