Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2008

Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2008 

Vid årsstämma i Wallenstam AB (publ), före detta Lennart Wallenstam Byggnads AB
(publ), den 12 maj 2008 behandlades bland annat följande ärenden:

Stämman omvalde Christer Villard såsom styrelsens ordförande samt
styrelseledamöterna Anders Berntsson, Marie-Anne Lervik Nivert, Erik Åsbrink,
Jan-Olle Folkesson och Ulf Norén samt nyval av Ulrica Messing. Det beslutades
att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.450.000 kronor, varav 600.000
kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande och
125.000 kronor vardera till övriga ledamöter. 

Stämman fastställde bokslutet för 2007 och beslutade om ansvarsfrihet för
styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelning höjs till 3,00 kr/aktie (2,50)
enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag är torsdagen den 15 maj 2008 och
utbetalning beräknas ske från VPC AB tisdagen den 20 maj 2008.

Stämman omvalde Christer Villard, Hans Wallenstam och Dick Brenner som ledamöter
i valberedningen.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 1 och § 3,
enligt följande:
§ 1. ”Bolagets firma är Wallenstam AB. Bolaget är publikt (publ)”. 
§ 3. ”Föremålet för bolagets verksamhet är att idka byggnadsentreprenadrörelse,
fastighetsförvaltning och energiproduktion. Bolaget skall även idka handel med
fastigheter, energi, värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet”. 

Stämman beslutade att bolagets nuvarande aktiekapital om 124.000.000 kronor
skall minskas med 6.000.000 kronor till 118.000.000 kronor, för avsättning till
fond att användas enlig beslut av bolagsstämman. Minskningen skall ske genom
indragning utan återbetalning av 3.000.000 aktier av serie B som förvärvats av
bolaget. 

Styrelsen bemyndigandes att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om förvärv på OMX Nordiska Börs av högst så många egna
B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga
aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för
bolagets aktieägare. 

Styrelsen fattade beslut vid konstituerande styrelsemöte direkt efter
årsstämman, att utnyttja bemyndigandet att förvärva egna aktier under tiden
intill nästkommande årsstämma i enlighet med av årsstämman beslutade villkor. 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, ingå swapavtal om byte av avkastningen på
räntebärande medel mot avkastningen på aktien i bolaget i syfte att möjliggöra
inlösen. Motparten i swapavtalet skall erbjudas möjlighet att inlösa det antal
aktier som ligger till grund för swapavtalet och som motparten kan ha förvärvat.
Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma. Antal underliggande
aktier i sådana swapavtal skall inte, sammanlagt med bolagets innehav av egna
aktier, vid var tid överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets
kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Stämman beslutade att bolagets VD bemyndigas att tillsammans med styrelsens
ordförande vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna 19 t o m 21 i
dagordningen som kan erfordras av främst registreringsskäl.

Vd Hans Wallenstam redogjorde för 2007 års bokslut och berättade om Wallenstams
nyproduktion av bostäder i Stockholm och i Göteborg. Wallenstams mål är att
producera minst 2 500 lägenheter till och med 2012. Vidare redogjorde Hans
Wallenstam för beslutade investeringar i vindkraft, aktiens utveckling under
året och för företagets övergripande mål, ett substansvärde på 300 kr/aktie
2012.

Vd Hans Wallenstam kommenterar namnbytet:
”Vi är idag ett stort framgångsrikt börsföretag som idag inte är lika starkt
kopplat till en person varför det känns naturligt med ett namnbyte. Vi heter
idag, efter stämmans beslut, Wallenstam AB (publ). Ett naturligt steg i vår
utveckling av bolaget.” 



Göteborg den 13 maj 2008
Styrelsen

Wallenstam AB (publ)




För ytterligare information:
Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.


Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 19 miljarder kronor
och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är drygt en miljon kvm vilket ger drygt 1,2 miljarder kronor
i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar energi med målet
att var självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på
Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är
att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr före 2012.