Termo Holding (publ): Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Termoregulator Holding AB (publ), ("Termo Holding"),
den 22 maj 2008, fastställdes styrelsens förslag att lämna utdelning
om fem (5) öre per aktie för räkenskapsåret 2007.  Avstämningsdag för
utdelning är den 27 maj 2008.  Det beslutades att fastställa den
framlagda resultat- och balansräkningarna jämte koncernresultat- och
koncernbalansräkningen. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för
styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2007.

Vid bolagsstämman beslutades att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie
ledamöter och inga suppleanter. Vid bolagsstämman beslutades vidare
att till ordinarie styrelseledamöter i Termo Holding omvälja Per
Ericson, Greg Tsakiris, Peder Zetterberg och Jan Nihlmar. Till
styrelseordförande omvaldes Per Ericson och som vice ordförande
valdes Greg Tsakiris. Styrelsearvode skall utgå med 500 000 kr för
tiden fram till nästa årsstämma, varav 200 000 kr till styrelsens
ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till revisor
valdes Ernst & Young AB med Johan Thuresson som huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorerna beslutades att utgå enligt godkänd
räkning.

Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris,
representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn,
representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby
Marine och Rune Löderup, representerande Raging Bull Invest AB.
Valberedningen kan därutöver besluta att även styrelseordföranden
skall ingå i valberedningen.

Vid bolagsstämman beslutades vidare om ett bemyndigande för styrelsen
att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av
bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 3 400 000 aktier.
Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 340 000 kr. Emissionen
får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
betalning för tecknade aktier skall kunna ske såväl kontant, genom
apport eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Skälet till
att styrelsen ges möjlighet att, för det fall den så finner lämpligt,
avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets
ägandekrets och därmed öka kapitalbasen för en planerad fortsatt
expansion i bolaget eller införskaffa kapital för genomförande av
företagsförvärv.

Vid årsstämman beslutades vidare enligt styrelsens förslag om ändring
av bolagsordningen, genom införande av ny verksamhetsbeskrivning,
ändring av bolagets säte till Helsingborg samt ändring av
bolagets firma till Capilon AB. Firmaändringen är villkorad av att
ansökan om registrering vinner bifall hos behörig myndighet.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se,
Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator,
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se


Termo Holding (publ) är listat på First North vid OMX Nordiska Börs
Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser. Termo Holdings
affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara
en aktiv och ansvarsfull ägare. Termo Holding äger dotterbolagen
Österby Marine och TermoRegulator. Österby Marine är en leverantör av
stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter
till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom
tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom
branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning.