Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 11.7.2008 klo 12:05 Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 11.7.2008 Espoossa. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 19.6.2008. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala ja Alwyn Smit sekä lisäksi uusina hallituksen jäseninä Tom Borman, Esa Hukkanen ja Jelena Manojlovic. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alwyn Smit. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on täysipäiväinen. Lisäksi yhtiön osakkeenomistaja RCS Trading Corporation Limited kertoi, että se tulee seuraavassa yhtiön yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle annettaisiin yhteensä 2.900.000 optio-oikeutta, joiden osakekohtainen merkintähinta olisi 2,30 euroa. Yhtiön hallitus veti pois ehdotuksensa yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttamisesta, joten asiaa ei käsitelty. Koska mineraaliliiketoimintaa on suunniteltu harjoitettavan tytäryhtiöissä, niin yhtiökokous kuitenkin totesi, että ehdotuksen poistamisella ei ole vaikutusta konsernin käynnissä olevien mineraaliliiketoimintamahdollisuuksien selvitystyöhön ja mahdolliseen tulevaan toteutukseen. RUUKKI GROUP OYJ Alwyn Smit Hallituksen puheenjohtaja Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Lisätietoja: Alwyn Smit Hallituksen puheenjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin +41 7960 19094 www.ruukkigroup.fi Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.