Forløb af ordinær generalforsamling i Rovsing A/S
År 2008, den 9. oktober, kl. 16:00, afholdtes ordinær generalforsamling i
Rovsing A/S
CVR-nr. 16 13 90 84
på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.
Advokat Eric Korre Horten var udpeget til at lede generalforsamlingen som
dirigent.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at
generalforsamlin-gen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden:
1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning.
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Punkterne 2-4 blev behandlet samlet.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde godkendt resultat og status og meddelt decharge
til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af årets
resultat som foreslået. Der udbetales ikke udbytte.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier, dog højst
10%.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke ønsker at modtage en bemyndigelse til,
at selskabet skal erhverve egne aktier, da selskabets egenkapital er mindre end
aktiekapitalen, og der dermed ikke er hjemmel til køb af egne aktier. Punktet
udgår derfor.
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.
7. Valg af revisor
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer. Bestyrelsen har stillet et
forslag:
Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital
med op til nominelt DKK 20.000.000.
Som konsekvens heraf stilles forslag om, at vedtægternes punkt 5 ændres til
følgende:
5.1. Bestyrelsen er bemyndiget til, med eller uden fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer, at forhøje selskabets aktiekapital - i en eller flere
omgange og i henhold til sådanne vilkår, som bestyrelsen måtte fastsætte - med
op til nominelt DKK 20.000.000. Denne bemyndigelse er gyldig, indtil 9.
oktober 2013.
5.2. Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital - i en eller flere
omgange og i henhold til sådanne vilkår, som bestyrelsen måtte fastsætte - med
op til nominelt DKK 100.000 til en pris under markedsprisen. Denne bemyndigelse
er gyldig, indtil 10. oktober 2012 og kan udelukkende udnyttes til at udstede
aktier til ansatte i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning.
5.3. Bemyndigelsen i punkt 5.2 er på bestyrelsesmøde den 28. november 2007
udnyttet til tildeling af nominelt DKK 27.148 medarbejderaktier og kan således
fremover udnyttes til udstedelse af op til nominelt DKK 72.852 nye aktier til
en pris under markedsprisen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.
Som dirigent:
(Eric Korre Horten)
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi
omfatter nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne,
hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design,
udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske
funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50