Evia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU 12.01.2009 KLO 17.00 EVIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU Evia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.1.2009 klo 10.00 alkaen Ekberg Extrassa, Bulevardi 9, 2. kerros, 00120 Helsinki. Kokouksessa käsitellään: 1.Hallituksen esitys hyväksyä Evia Oyj:n kauppa, jolla Evia Oyj ostaa GSM Suomi Oyj:n koko osakekannan. Kaupan osalta tarkemmat tiedot on esitetty 10.12.2008 julkaistuissa pörssitiedotteis-sa. Rahoitustarkastuksen hyväksymän listalleottoesitteen ei ennakoida valmistuvan kokoukseen mennessä. Yritystarkastettuja tietoja GSM Suomi Oyj:stä voidaan julkaista pörssitiedotteina ennen kokousta. 2.Hallituksen ehdotus yhden tai useamman uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi. 3.Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista. Evia Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voitaisiin antaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeen-omistajille heidän osakkeenomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien etuoi-keudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritys-hankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, inves-tointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitet-tuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vas-taan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 4.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 kohdan muuttamisesta siten, että yhtiöko-kouskutsu voidaan julkaista pörssitiedotteella. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.1.2009 mer-kittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osa-kasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään 20.1.2009 klo klo 16.00 mennessä kirjallisesti Evia Oyj / Kia Flinck, Bu-levardi 6, 00120 Helsinki, sähköpostitse osoitteeseen kia.flinck@viherjuuri.fi tai fak-silla numeroon 010 821 7701. Kirjallisen ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingissä, 12. päivänä tammikuuta, 2009 EVIA OYJ Hallitus
EVIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU
| Source: Evia Oyj