EVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2009 klo 11.30 EVIA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 30.1.2009 Yhtiökokous hyväksyi kaupan, jolla Evia Oyj ostaa GSM Suomi Oyj:n koko osakekannan. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Max Söderström. Evian Oyj:n hallituksessa toimii Seppo Väkevä, Jani Björn, Max Söderström ja Jari Torvelainen. Kokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Seppo Väkevä ja varapuheenjohtajana jatkaa Jani Björn. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakkeenomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 kohdan niin että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään 17 päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan pörssitiedotteella. Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2009 EVIA Oyj Jari Torvelainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Jari Torvelainen, toimitusjohtaja puh. 040 555 5553 jari.torvelainen@evia.fi Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.evia.fi
EVIA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 30.1.2009
| Source: Evia Oyj