RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2009 KLO 13.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina huhtikuun 2 päivänä 2009 kello 16:30 Marina Congress
Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 15:30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,15 euroa osaketta kohti vuoden 2008 vahvistetun tilinpäätöksen
perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 7.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus esittää 23.4.2009.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät
ennallaan ollen seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja
lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä,
hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.300
euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin
sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 1.700
euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta
hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut
suorat kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumäärää
vähennettäisiin seitsemästä (7) kuudeksi (6).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle
ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl,
Erkki Norvio ja Susanna Renlund toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ramirent Oyj:n hallitukseen
ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat
ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti.
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja että yhtiön
nykyinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab valitaan uudelleen toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Vastuunalaisena
tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab:n nimittämä KHT Pauli Salminen. Yhtiö on
antanut suostumuksen valinnalleen.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutettaisiin siten,
että yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään 21 päivää
ennen kokousta.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeet
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien,
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 10.869.732 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla hallituksella
on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä taikka investointien rahoittamiseksi.
Uusista osakkeista ja yhtiön omista osakkeista maksettava merkintähinta voidaan
merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten
kuin hallitus siitä päättää.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin liittyvistä
ehdoista. Osakeantivaltuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.ramirent.com. Ramirent Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 27.2.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla 16.4.2009
alkaen.
C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
23.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity ruotsalaisen Euroclear Sweden
AB:n pitämään omistajaluetteloon, tulee ottaa yhteyttä Euroclear Sweden AB:hen
ja pyytää omistuksensa tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon, jotta hänellä olisi oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä erityistä lomaketta
käyttäen viimeistään 19.3.2009 klo 12:00 Ruotsin aikaa. Lomakkeita on saatavilla
Ramirent Oyj:stä pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Paula Koppatziin joko
sähköpostitse paula.koppatz@ramirent.com tai puhelimitse +358 (0)20 750 2834)
tai Internetistä Ramirent Oyj:n kotisivuilta, www.ramirent.com/agm. Euroclear
Sweden AB:lle tehtävän pyynnön lisäksi osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiökokoukseen alla esitetyllä tavalla.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 26.3.2009 klo 16:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/agm;
b) Puhelimitse numeroon +358 (0)20 750 2866 maanantaista perjantaihin klo 8-16;
c) telefaksilla numeroon +358 (0)20 750 2850;
d) kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä; tai
e) sähköpostitse osoitteeseen agm@ramirent.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika,
osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien
Ramirent Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL
116, 01511 Vantaa viimeistään 26.3.2009 klo 16:00.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 23.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.
Vantaa, 19.2.2009
RAMIRENT OYJ
HALLITUS
LISÄTIEDOT:
Paula Koppatz, lakiasianjohtaja, puh. 020 750 2834, sähköposti
paula.koppatz.ramirent.com
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com
Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava
rakennuskonevuokraamoyhtiö. Konsernilla on noin 360 toimipaikkaa 13 maassa ja
sen pääkonttori sijaitsee Suomessa. Ramirent työllistää yli 3 900 henkeä ja
vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 703 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu
NASDAQ OMX Helsingissä.