AB „City Service“ (toliau vadinama „Bendrovė“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. vasario 23 d., priimti sprendimai: ------------------------------- 1. Dėl AB „City Service“ esamų 2 (dviejų) valdybos narių atšaukimo ir naujų 2 (dviejų) valdybos narių išrinkimo. Atšaukti iš pareigų Bendrovės valdybos narius: Žilviną Lapinską ir Valdą Jankauską. Išrinkti valdybos kadencijos laikotarpiui šiuos naujus Bendrovės valdybos narius: Andrių Janukonį ir Darių Leščinską. Išrinkti valdybos nariai įgyja įgaliojimus bei veiklą pradeda pasibaigus šiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Sprendimas priimtas. 2. Dėl AB „City Service“ įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais. 2.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės akcininkai siekia toliau plėsti Bendrovės veiklą ir pritraukti papildomų lėšų naujų pastatų priežiūros bendrovių įsigijimui, Bendrovės akcininkai nusprendžia padidinti AB „City Service“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 19‘110‘000 (devyniolikos milijonų vieno šimto dešimties tūkstančių) litų iki 26‘110‘000 (dvidešimt šešių milijonų vieno šimto dešimties tūkstančių) litų, išleidžiant 7‘000‘000 (septynis milijonus) vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. 2.2. Suteikti teisę Bendrovės akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas. 2.3. Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. 2.4. Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti galutinę vienos naujos akcijos emisijos kainą vadovaujantis tokiais principais ir tvarka: 1) Apskaičiuoti iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos buvusį Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiajame sąraše kotiruojamų Bendrovės akcijų paskutinių 3 (trijų) mėnesių vidutinį svertinį rinkos kainos vidurkį; 2) Gautą vidutinio svertinio rinkos kainos vidurkio dydį savo nuožiūra mažinti ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų. 2.5. Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais nustatyti visas kitas, šio visuotinio akcininko susirinkimo sprendimais neaptartas, naujų akcijų emisijos sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, galutinės vienos naujos akcijos emisijos kainos nustatymu, akcijų emisijos platinimo terminų ir sąlygų nustatymu, akcijų emisijos pasirašymo tvarkos ir terminų nustatymu, akcijų emisijos apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymu. 2.6. Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti LR Vertybinių popierių komisijai patvirtinti naujų Bendrovės išleidžiamų akcijų emisijos prospektą. 2.7. Jei per Bendrovės valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką dalis Bendrovės akcininkų, turinčių pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas, nepasinaudoja savo pirmumo teise ir atitinkama naujos emisijos akcijų dalis yra nepasirašoma (ar nustatyta tvarka neapmokama), Bendrovės akcininkai šiuo sprendimu suteikia teisę Bendrovės kontroliuojančiam akcininkui - UAB „Rubicon group“, įmonės kodas 300021944, - pasirašyti ir apmokėti likusias nepasirašytas (ar nustatyta tvarka neapmokėtas) naujos emisijos akcijas tokia pačia Bendrovės valdybos nustatyta vienos akcijos emisijos kaina kaip buvo siūloma visiems Bendrovės akcininkams. 2.8. Sujungti šiuo sprendimu išleidžiamą naujų akcijų emisiją su Vilniaus vertybinių popierių biržoje esančia Bendrovės akcijų emisija, kurios VP ISIN kodas LT0000127375, tuo pačiu suteikiant šių akcijų savininkams galimybę jomis prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 2.9. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą, patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus ir naują įstatų redakciją, joje numatant padidintą Bendrovės įstatinį kapitalą. 2.10. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, kitus naujos akcijų emisijos platinimo dokumentus, reikalingas sutartis, bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai. Sprendimas priimtas. ------------------------------- Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsniu, šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena - 2009 m. kovo 9 d. Vilius Mackonis, atstovas ryšiams su visuomene +370 5 239 4900
AB „City Service“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
| Source: City Service SE