PKC Group Oyj Yhtiökokouskutsu 6.3.2009 klo 8.45
YHTIÖKOKOUSKUTSU
PKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 27.3.2009 klo 16.00 yhtiön toimipaikassa osoitteessa
Vihikari 10, Kempele.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,15
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
1.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy)
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotettu osingon maksupäivä on 8.4.2009.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 37
500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa sekä kokouksista johtuvat
matka- ja majoituskustannukset. Lisäksi ehdotetaan, että mikäli hallitus päättää
perustaa tarkastusvaliokunnan valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille
maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tilintarkastajien lukumääräksi yksi
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksessa jatkavat Endel Palla,
Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja että hallituksen uudeksi
jäseneksi valitaan diplomi-insinööri Outi Lampela (59), Outotec Oyj:n
talousjohtaja, jossa hän vastaa liiketoiminnan talouden valvonnasta,
taloushallinnon yhteisistä palveluista ja järjestelmistä sekä verotuksesta.
Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö esitellään tarkemmin
yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com.
13. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst &
Young Oy, KHT - yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö.
14. Optio-oikeuksien antaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien
antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä
vastikkeetta konsernin johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja
muille hallituksen määrittelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville
tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat
A, B ja C optioihin. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen
vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä + 20 %. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen
merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla
2009A 1.4.2012-30.4.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-30.4.2015 ja
optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014-30.4.2016.
15. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
julkaistaan internet-sivuilla 6.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
17.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 23.3.2009 klo 16. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen sanna.raatikainen@pkcgroup.com
b) puhelimitse numeroon 020 1752 111 maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00;
c) telefaksilla numeroon 020 1752 214; tai
d) kirjeitse osoitteeseen PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 Oulu.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevan
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen PKC
Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 Oulu.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2009
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
PKC Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.3.2009 yhteensä 17 781 522 osaketta
ja 17 781 522 ääntä.
PKC Group Oyj
Hallitus
Harri Suutari
toimitusjohtaja
LIITE
Optio-oikeusehdot
JAKELU
NADSAD OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com
PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu-
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä ja se työllistää noin 5
600 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 311,7 miljoonaa euroa. PKC
Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
