Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 2. april
2009 kl. 10.00, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende
DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse:
Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
a. Bemyndigelsen i § 4, stk. 2 forlænges fra 1. marts 2013 til 1. marts 2014
b. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2013 til 1. marts 2014.
c. Ændring i § 7, stk. 2 fra OMX Den Nordisk Børs, København til NASDAQ OMX
København A/S.
d. Ændring a f § 18, stk. 2 fra 65 år til 70 år.
e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod udstedelse af
obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt
eller delvist er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster eller af
årets overskud (hybrid kernekapital) i henhold til den til enhver tid gældende
lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, dog således at bankens
samlede hybride kernekapital maksimalt må udgøre 35 % af bankens kernekapital.
Bemyndigelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling.
På bankens ordinære generalforsamling den 10. marts 2009 blev
vedtægtsændringerne og bemyndigelsen til bestyrelsen vedtaget. Dog var mindst
90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på
ge-neralforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af de stillede forslag
forudsætter vedtagelse på en eks-traordinær generalforsamling.
Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt årsrapport med
revisionspåtegning kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens
afdelinger fra den 17. marts 2009.
Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles via
www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 17. marts 2009 og skal være
bestilt senest den 30. marts 2009 inden banktids ophør.
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 540 mio. fordelt på aktier á kr. 10,- eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog
det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. For at
kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overdragelse, skal
aktien senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen være noteret på
navn i bankens aktiebog, eller ad-komsten til aktien skal indenfor samme
tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med
henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.
