Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande 16.3.2009 kl. 17.00 Fiskars ordinarie bolagsstämma 2009 Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2009 fastställde bokslutet för år 2008. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,50 euro/aktie för A-aktier och 0,48 euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 19.3.2009. Dividenden utbetalas 26.3.2009. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2010. De årliga arvodena för styrelsemedlemmarna fastslogs enligt tidigare: - medlem 35.000 euro/år - vice ordförande 50.000 euro/år - ordförande 65.000 euro/år - dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till styrelsemedlemmen 550 euro, till ordföranden 1.100 euro och till Audit Committees ordförande 1.100 för Audit Committee möte. Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier med bolagets fria egna kapital, högst 2 700 000 A-aktier och högst 1 100 000 K-aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handling. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier, högst 2 700 000 A-aktier och högst 1 100 000 K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. FISKARS OYJ ABP Kari Kauniskangas verkställande direktör Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda är cirka 4 100 personer. www.fiskars.fi