Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 24.3.2009 klo 16.15 Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuodelta 2008 maksettavaksi osinkoa 1,35 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 740 osakkeenomistajaa. Yhtiökokouksen päätökset: Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Voiton käyttäminen Osinkoa maksetaan 1,35 euroa osakkeelta (yhteensä 187 440 835,05 euroa). Osinko maksetaan 8.4.2009 osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi. Hallituksessa jatkavat vuorineuvos Reino Hanhinen, toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Christer Granskog, varatuomari Pirkko Juntti, alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen sekä hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin varatoimitusjohtaja, ekonomi Hannu Ryöppönen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Hanhinen ja varapuheenjohtajaksi Christer Granskog. Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 600 euroa, varapuheenjohtajan 3 500 euroa ja jäsenten 2 700 euroa kuukaudessa sekä kokouspalkkioksi 600 euroa mukaan lukien hallituksen valiokuntien ja hallintoneuvoston kokoukset. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallströmin ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Inkeri Kerola. Jäseninä jatkavat diplomi-insinööri Heikki Allonen, poliittinen sihteeri Turo Bergman, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustaja Petteri Orpo, kansanedustaja Jouko Skinnari sekä kansanedustaja Tapani Tölli. Uutena jäsenenä aloittaa johtaja Hans Sohlström. Hallintoneuvoston palkkiot Hallintoneuvoston palkkiot pysyvät ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kuukaudessa sekä 200 euron kokouspalkkio. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiöjärjestyksen 4 ja 11 §: ien muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen - 4 § 3:ää siten, että siitä poistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön oikeus nimittää yksi hallintoneuvoston jäsen, - 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta ja julkaistava yhtiön internet-sivuilla. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus) Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus käsittää enintään 15 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nimitysvaliokunnan perustaminen Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.com viimeistään 7.4.2009. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Rautaruukki Oyj:n hallituksen päätöksiä Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Ryöppösen sekä jäseniksi Liisa Leinon ja Kalle J.Korhosen. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Reino Hanhisen sekä jäseniksi Maarit Aarni-Sirviön ja Christer Granskogin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi Kalle J. Korhosta lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja: Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075 Tiina Bäckman, hallituksen sihteeri, puh. 020 592 9068 Rautaruukki Oyj Anne Pirilä Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentami-seen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 26 maassa ja henkilöstöä 14 300. Liikevaihto vuonna 2008 oli 3,9 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ruukki. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.com