PÖRSSITIEDOTE
24.3.2009 klo 15.40
Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
Kokous päätti vuoden 2008 osingoksi 0,50 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuutuksiksi, jotka
koskivat omien osakkeiden hankkimista sekä päättämistä osakeannista
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.
Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan asettamisesta.
Outokumpu Oyj:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään,
24.3.2009 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Ole Johansson ja kokouksen puheenjohtajana toimi
asianajaja Tomas Lindholm.
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2008.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2008
päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 27.3.2009 ja osingon maksupäivä 3.4.2009.
Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan, mukaan
lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen
Evert Henkes, Ole Johansson, Jarmo Kilpelä, Victoire de Margerie,
Anna Nilsson-Ehle, Leena Saarinen ja Anssi Soila. Uutena jäsenenä
valittiin Jussi Pesonen.
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Ole
Johanssonin ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soilan.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
Vuosipalkkio, euroa
puheenjohtaja 70 000
varapuheenjohtaja 43 000
muut jäsenet 34 000
Kokouspalkkio, euroa/kokous
puheenjohtaja 600
varapuheenjohtaja 600
muut jäsenet 600
Ulkomaisten hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 1 200 euroa
kokoukselta.
Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien
palkkio suoritetaan laskun mukaan.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Suomen valtion kokonaan omistama
yhtiö Solidium Oy:n, ehdotuksen perusteella, yhtiökokous päätti
asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja ja yksi
hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton
merkittävistä osakkeenomistajista, asiantuntijajäseninä sekä kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla,
joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 2. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella,
kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi
useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos
omistaja ilmoittaa viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja
ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:
- Osakkeita voidaan hankkia enintään 18 000 000 kappaletta, joka
tällä hetkellä vastaa 9,92 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden
kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö omistaa aikaisempien
valtuutusten nojalla tällä hetkellä 1 040 888 omaa osaketta.
- Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti.
- Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.
- Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2010 asti.
Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti:
- Hallituksella on valtuudet päättää yhteensä enintään 36 000 000
osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia, kuitenkin pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön
kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.
- Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa
yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa 9,92 %
yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, sekä luovuttaa
yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta,
joka vastaa 9,92 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä
kokonaismäärästä.
- Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella
on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2010 asti.
Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
Outokummun pääkonttorissa ja konsernin kotisivuilla,
www.outokumpu.com, 7.4.2009 alkaen.
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Ingela Ulfves
johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com
