Rejlers kallar till årsstämma

Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 27 april 2009 klockan 17.00 i IVAs
konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad
i den av Euroclear Sweden AB (namnändrat från VPC AB) förda
aktieboken tisdagen den 21 april 2009. Aktieägare med
förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 21
april 2009 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin
förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 april 2009.
Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig
senast klockan 17.00 tisdagen den 21 april 2009, antingen på tfn
08-692 10 00, via mail arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen till
Rejlerkoncernen AB under adress:

Årsstämman
Rejlerkoncernen AB (publ)
Box 49 061
100 28  Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, antalet företrädda aktier uppges samt eventuella
biträden (högst 2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda
fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under
ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas.

Förslag till dagordning
1   Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2   Val av en eller två justeringsmän
3   Upprättande och godkännande av röstlängd
4   Godkännande av dagordning
5   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
     koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7   Verkställande direktörens anförande
8   Beslut om
     a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och
     koncernbalansräkning för 2008
     b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda
     balansräkningen samt om avstämningsdag
     c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören för 2008
9   Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter
och revisorer
10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11 Information om föreslagna nya styrelseledamöter
12 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev.
styrelsesuppleanter
13 Val av revisorer
14 Förslag till beslut avseende valberedning
15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
16 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
17 Stämman avslutas.

Punkt 1 Val av ordförande på stämman
Valberedningen föreslår att Lars V Kylberg väljs till ordförande vid
stämman.
Punkt 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter
Valberedningen föreslår en styrelse bestående av 6 stämmovalda
ledamöter och inga suppleanter.
Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår oförändrat arvode om totalt 665.000 kronor
att fördelas med 195.000 kronor i arvode till styrelsens ordförande,
130.000 kronor till ledamot som ej är anställd på Rejlers samt
därtill 80.000 kronor att fördelas mellan utskottsledamöter. För
revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Information om föreslagna nya ledamöter
Valberedningen föreslår inga nya ledamöter.

Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter
Valberedningen föreslår omval av Lars V Kylberg som styrelsens
ordförande.
Valberedningen föreslår omval av Åsa Landén Ericsson, Jan Rejler, Åsa
Söderström Jerring, Lauri Valkonen och Thord Wilkne till ledamöter.

Punkt 13 Val av revisorer
På årsstämman 2007 valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till
revisionsbolag för fyra år varför något val ej ska ske på årets
stämma.

Punkt 14  Förslag till beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en
valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför
kommande bolagsstämmor.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets
vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i
valberedningen.
Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets
utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan
äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare
avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den
därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga
bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte
består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter.
Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som
möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.
Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen
utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande
skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens
ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna
ovan.
Punkt 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om
nyemission
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
om högst 500 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen
intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller
mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en
utspädning om 4,4 procent.
För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av
närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 16 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.
Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens
ledningsgrupp.
Målsättningen med Rejlers ersättningspolicy för bolagsledningen är
att erbjuda kompensation som främjar till att attrahera och behålla
kvalificerad kompetens för Rejlers. Generellt erbjuder inte Rejlers
några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en
grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga
förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60
procent av grundlönen.
Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat
och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda
kvantitativa och kvalitativa mål.
Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla
pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver
betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser
förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän
pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella
tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig
uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande
befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6-12 månader.
Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från
ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall
finns särskilda skäl för detta.
Övrig information
Aktieägare representerande mer än 66 procent av rösterna och 32
procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens
förslag enligt punkt 1, 9-14 samt styrelsens förslag enligt punkt
15-16.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 10 821 721 och antalet röster i
bolaget uppgår till 22 217 921 fördelat på 1 266 250 aktier av serie
A och 9 555 471 aktier av serie B.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget
från och med torsdagen den 9 april 2009 samt på bolagets hemsida,
www.rejlers.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm den 20 mars 2009

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen