Korrigering: Årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Korrigering: Årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den
14 maj 2009 å Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm kl 18.00.

ANMÄLAN 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear (fd VPC) förda aktieboken den 8 maj 2009, dels anmäla sig hos bolaget
senast den 13 Maj 2009 kl. 17:00. Anmälan kan göras per post under adress Hifab
Group AB, Box 19090 104 32 Stockholm, på telefon 08-546 667 64, via fax 08-546
667 80 eller via email, lisa.berg@hifab.se.  Ange vid anmälan namn, adress,
telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om
eventuella ombud/biträden. 

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och
övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.hifab.se samt sänds till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear. 

I bolaget finns 781 333 A- aktier och 29 561 263 B-aktier, motsvarande
sammanlagt 37 374 593 röster. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd
3.	Val av justeringsmän
4.	Godkännande av dagordning
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.	Beslut om fastställandet av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balans-räkningen
9.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
10.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.	Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
12.	Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
13.	Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14.	Förslag till ändring av bolagsordning
15.	Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen förelår Anders Ekborg som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8)
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)
Valberedningen föreslår arvode till styrelsen att utgå med ett belopp om 75 000
kronor per ordinarie ledamot.  Ett arvode om 150 000 kronor föreslås utgår för
styrelsens ordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer (punkt 11)
Valberedningen föreslår antalet ledamöter vara fem (5). Till styrelse föreslås
omval av Hans Waldaeus, Anders Ekborg, Bengt Stillström, Sophia Linnala Mattsson
och Anders Eriksson. Till styrelsen ordförande föreslås omval av Anders Ekborg. 

Vid tidpunkten för denna kallelse finns ännu inget förslag på revisor då
upphandling ännu ej är avslutad. Information om förslag till revisor kommer att
publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall
reflekteras i totalersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell
rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och
sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen
förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65
års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande.
Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa
årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut
om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3.000.000 aktier
av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares
företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission.

Förslag till Bolagsordningsändring (punkt 14)
Föreslår årsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen så att § 7 tredje
stycket ersätts med följande: ”Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden
till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att
kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Beslutet är villkorat av att
föreslagen lagändring trätt i kraft och att föreslagen lydelse därmed blir
förenlig med aktiebolagslagen.

Övrigt
För beslut enligt förslagen i punkt 13 och 14 erfordras biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.hifab.se senast
två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger
sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.


Stockholm i april 2009
Hifab Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta
Jan Skoglund
CEO
Hifab Group AB
Tel 08-546 666 00
jan.skoglund@hifab.se


Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen
har ca 450 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 4 dotterbolag
utomlands. Hifabs verksamhetsområden sträcker sig över Bygg, Miljö, Bistånd och
IT och omsätter ca 450 MSEK.
Hifabs Certified Adviser är Remium AB.