Selskabsmeddelelse nr. 5/2009
Den 8. april 2009
Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling
i
Capinordic A/S
Strandvejen 58
2900 Hellerup
CVR-nr.: 13 25 53 42
Tirsdag den 21. april 2009, kl. 12.30
på Copenhagen Admiral Hotel,
Toldbodgade 24-28, 1253 København K
Dagsorden
1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2008 til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Forslag fra bestyrelsen:
a. Fornyelse af bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.
Bemyndigelsen optages i selskabets vedtægter § 10 B med følgende ordlyd:
”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.”
b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at den i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling
bemyndiges til at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets egne aktier
til den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs for aktier i selskabet
med en afvigelse på indtil 10 %.
c. Valg af I-nvestor A/S som aktiebogfører.
Bestyrelsen foreslår, at I-nvestor A/S vælges som aktiebogfører for selskabet.
Dette foreslås indført i vedtægterne ved ny § 3 B med følgende ordlyd:
”Selskabets aktiebog føres af I-nvestor A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.”
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at Lennart Andersson og Daniel Grossmann vælges til
selskabets bestyrelse, idet Lars Öijer samtidig udtræder af selskabets
bestyrelse.
Selskabets øvrige bestyrelse foreslås genvalgt.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
8. Eventuelt
---ooOoo---
Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner
nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundredeogtredive 00/100),
fordelt på aktier à DKK 0,50, der er registreret i Værdipapircentralen svarende
til
118.890.260(ethundredeogattenmillionerottehundredehalvfemstusindetohundredeogtre
s)
stk. aktier à DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På
generalforsamlingen
giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. Spørgsmål vedrørende udbytte og
aktionærers udøvelse af finansielle rettigheder kan rettes til Capinordic Bank
A/S, Strandvejen 58, Postbox 69, 2900 Hellerup.
Vedtagelse af punkt 5 c skal ske ved tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel
af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital.
For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at
aktionæren senest på dagen for indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs-
og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har ladet aktierne notere i
aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 17. april 2009, kl. 16.00
rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP kontonummer eller navn og
adresse på depotejer, til Capinordic A/S, Postbox 69, Strandvejen 58, 2900
Hellerup, att.: Katrine Hoff. Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes
med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til
generalforsamlingen.
Tilmeldingsblanket samt fuldmagt til generalforsamlingen kan downloades på
selskabets hjemmeside www.capinordic.com.
Kandidater der ønskes valgt til bestyrelsen:
Claus Ørskov
Claus Ørskov er advokat med møderet for Højesteret og har været
bestyrelsesmedlem i Capinordic A/S siden 15. marts 2005 og er senest genvalgt i
2008.
Claus Ørskov er bestyrelsesmedlem i:
• Aktieselskabet af 01.09.1979
• Aktieselskabet Hemiba
• Aktieselskabet Nordsjællands Ejendoms- Aktie- Fonds- og Financieringsselskab
• CHA Furniture A/S
• HTI Import og Handel A/S
• ICG Holding A/S
• Investerings-aktieselskabet Ryba
• Irlund Invest A/S
• ITH Finans A/S
• ITH Træindustri A/S
• Puget-Vergie A/S
• Renewagy A/S
• Scandinavian Securities A/S
• Capee Holding Danmark A/S
• Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme F.M.B.A.
Claus Ørskov sidder tillige i direktionen i:
• Aktieselskabet Nordsjællands Ejendoms- Aktie- Fonds- og Financieringsselskab,
direktør
• Investerings-aktieselskabet Ryba, direktør
• Aktieselskabet Hemiba, direktør
• Irlund Invest A/S, director
Frédéric de Mevius
Frédéric de Mevius er uddannet økonom og har bl.a. været bestyrelsesmedlem i
InBev NV/SA og direktør hos Lehman Brothers i New York og London. Frédéric de
Mevius
har været medlem af bestyrelsen siden 17. april 2008. Frédéric de Mevius er
administrerende direktør for Verlinvest SA og er den nuværende udpegede
repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i en række selskaber, som
Verlinvest SA eller et af dets datterselskaber har investeret i.
Frédéric de Mevius er udpeget repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i:
• SiegCo SA
• Verlinvest B.V
• Armonea SA
• Legsa SA
• All Market Inc.
• Hint Inc.
• Sambazon Inc.
• CDH Développement SA
• Orpar SA
• Spa & Salon International Limited
• Eugenie SA
• Eugénie Patri Sébastien SA
• HLF SPRL
• Le Domaine de la Falize SA
• Agrabio SPRL
• Duomos SPRL
• Fiwep SA
• Merifin Europe SA
• Patria SA
Ole Vagner
Ole Vagner har en omfangsrig karriere bag sig fra den finansielle sektor og er
blandt andet tidligere bankdirektør i SJL-Banken/Almindelig Brand Bank. Ole
Vagner har været medlem af bestyrelsen siden 20. juni 2006 og er senest
genvalgt i 2008. Ole Vagner er derudover stifter af og tidligere
koncerndirektør i Keops A/S.
Ole Vagner er bestyrelsesmedlem i:
• Center Syd A/S
• Copenhagen Residential A/S
• Domino, Norrköping A/S
• Handels- og Investeringsselskabet Hegedal A/S
• Helgstrand Dressage A/S
• HFI Holding A/S
• HFI-Invest A/S
• Højhuset Mørkhøj A/S
• Kefren A/S
• Kefren DK Holding I A/S
• Lomax A/S
• NCOM A/S
• Nordicom A/S
• Tellusborgvängen Holding A/S
• Timotejen Holding A/S
Ole Vagner sidder tillige i direktionen i:
• Handels- og Investeringsselskabet Hegedal A/S, direktør
• HFI Holding A/S, director
• HFI-Invest A/S, direktør
• Kefren A/S, direktør
• Kefren DK Holding I A/S, direktør
• NCOM A/S, direktør
• Tellusborgvängen Holding A/S, direktør
• Timotejen Holding A/S, direktør
• Vagner Holding A/S, director
Lennart Andersson
Lennart Andersson har en lang karriere indenfor den finansielle sektor bag sig
og har et indgående kendskab til det svenske finansmarked og Capinordic
Koncernen. I dag sidder Lennart Andersson i bestyrelsen i en række svenske
selskaber.
Lennart Andersson er bestyrelsesmedlem i:
• CGU Life AB
• Revert AB
• Nordisk Fondservice AB
• Monetar Pensionsförvaltning AB
• Capinordic Asset Management AB
• Nordic Brokers Association AB
• Brokerage Invest Luxembourg
Daniel Grossmann
Daniel Grossmann er uddannet jurist og har haft en karriere indenfor både den
juridiske og finansielle sektor, hvor han blandt andet har arbejdet som advokat
for Allan & Overy i Belgien og Investment Manager i G Partners i London. Daniel
Grossman har siden 2007 været tilknyttet Verlinvest SA.
Daniel Grossman er udpeget repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i:
• Cofintra SA
• Armonea SA
• Next! Consulting SPRL
Dagsorden og årsrapport for 2008 med påtegning af revisionen, underskrift af
direktionen og bestyrelse samt fuldstændige forslag vil være fremlagt på
selskabets adresse, Strandvejen 58, 4. sal, 2900 Hellerup fra den 8. april 2009
samt på selskabets hjemmeside www.capinordic.com.
København, den 8. april 2009
Bestyrelsen
For yderligere information kontakt venligst:
Administrerende direktør Lasse Lindblad
+45 8816 3000,
+45 4094 0708,
info@capinordic.com
