AB,,Utenos trikotažas” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo
2009m. balandžio 29d., balsavimui pateikiami nutarimų projektai.
1. Pritarti AB,,Utenos trikotažas” 2008 m. metiniam pranešimui.
2. Pritarti audito pranešimui.
3. Patvirtinti bendrovės 2008m. metinę finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti 2008m. pelno ( nuostolio) paskirstymą.
Pelno( nuostolio) paskirstymo projektas:
Pelno( nuostolio) paskirstymo projektas:
Suma(LTL) Suma(EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai)
praėjusių metų pabaigoje 3 967 365 1 149 028
Grynasis finansinių metų rezultatas-pelnas
(nuostoliai) (6 233 134) (1 805 240)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) (2 265 769) (656 212)
finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliamas padengti - -
Pervedimai iš rezervų - -
Paskirstytinasis pelnas(nuostolaia) (2 265 769) (656 212)
Pelno paskirstymas:
- Į įstatymo numatytus rezervus
- Į kitus rezervus
- Dividendai
- Kiti
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) (2 265 769) (656 212)
finansinių metų pabaigoje
5. Auditoriaus 2009 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas:
Balsavimui pateikti trys nutarimų projektai:
a) Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB“Pricewaterhouse Coopers”, nustatant ne
didesnį nei 87500 litų be PVM atlyginimą už paslaugas.
b) Auditoriumi išrinkti audito įmonę.UAB „KPMG Baltics“, nustatant ne didesnį
nei 87500 litų be PVM atlyginimą už paslaugas.
c) Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “Deloitte Lietuva”, nustatant ne
didesnį nei 87500 litų be PVM atlyginimą už paslaugas.
Išrinktu taps auditorius, gavęs daugiau balsų.
6. Patvirtinti Audito komiteto sudėtį bei veiklos nuostatus;
7. Išrinkti Audito komiteto nepriklausomą narį ir nustatyti apmokėjimo sąlygas;
8. Išrinkti Valdybos narius naujai valdybos kadencijai.
AB Utenos trikotažas
Generalinis direktorius
Nerijus Vilūnas
tel.8-389-51445
