Årsstämma i Loomis AB (publ)

Årsstämma i Loomis AB (publ) 

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Jacob Palmstierna, Lars Blecko, Alf Göransson,
Ulrik Svensson och Jan Svensson och nyvalde Marie Ehrling. Alf Göransson valdes
till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett
sammanlagt belopp om 1 450 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete),
fördelat så att ordföranden erhåller 400 000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 200 000 kronor
vardera. Ordförande i revisions- och riskkommittén skall erhålla 100 000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot i revisions- och
riskkommittén 50 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 25 000 kronor.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson
(Swedbank Robur), Mats Tunér (SEB Fonder) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling
AB) samt nyvalde Magnus Landare (Alecta) till ledamöter av valberedningen inför
årsstämman 2010. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,25 kronor
per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 24 april 2009 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) beräknas ske med början
den 29 april 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att
säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala
ersättningen till ledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig
ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen
skall vara begränsad och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt skall
gälla från tidigast 65 års ålder. Samtliga i koncernledningen skall omfattas av
avgiftsbestämda pensionsplaner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin
helhet finns publicerade på bolagets hemsida.


Ändring av bolagsordningen
I syfte att förbereda för ett kommande förenklat kallelseförfarande beslutade
årsstämman att § 7 i bolagsordningen om kallelse till bolagsstämma skall ha
följande nya lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet. 
Årsstämman beslutade vidare att beslutet enligt ovan skall vara villkorat av att
en ändring avseende kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551)
träder i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med
aktiebolagslagen.


Koncernchefens kommentarer
I sitt stämmotal sade koncernchefen Lars Blecko att rörelseresultatet för 2008
på 748 M SEK innebar en rörelsemarginal på 6,6 procent, vilket är ett viktigt
steg mot ett av koncernens finansiella mål, att senast 2010 nå en
rörelsemarginal på minst 8 procent. Han konstaterade att även om denna nivå
uppnåddes i den europeiska verksamheten under 2008 är det inte tillräckligt för
att koncernmålet ska nås. Som den främsta orsaken till förbättringen i Europa
angav han sänkta kostnader och ökad effektivitet i flera länder.

Han kommenterade även resultatet för första kvartalet 2009 som innebar en
förbättring med 44 M SEK jämfört med motsvarande period föregående år och en
förbättrad rörelsemarginal från 5,3 % till 5,8 %. 

- Den främsta orsaken till den högre rörelsemarginalen är det förbättrade
resultatet i vår verksamhet i USA, där det fortsatta arbetet med att förbättra
marginalerna i förlustbringande avdelningskontor samt elimineringen av indirekta
kostnader har varit framgångsrikt, sade Lars Blecko.

Han räknar med att den omstruktureringen av verksamheten i USA som pågår och som
kommer att leda till ett ökat fokus på avdelningskontoren ska leda till
ytterligare resultatförbättringar. 

Lars Blecko konstaterade även att det är glädjande och stimulerande att 77
ledande befattningshavare investerade drygt 20 M SEK i Loomis AB under februari
genom att köpa teckningsoptioner i bolaget till marknadsmässiga villkor. 




Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och
återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella
bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 12
europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och
omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på
NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl. 16:45.