Akciju sabiedrības “Tosmares kuģubūvētava”
reģistrācijas numurs 210302283, Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, Latvija
Apmaksātais pamatkapitāls 3'203'397,00 LVL
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMI
1. Vadības ziņojums par 2008.gada darbības rezultātiem.
“Pieņemt zināšanai AS “Tosmares kuģubūvētava” vadības ziņojumu par 2008.gada
darbības rezultātiem. ”
2. 2008.gada pārskata apstiprināšana.
“Apstiprināt AS “Tosmares kuģubūvētava” 2008.gada pārskatu.”
3. 2008.gada peļņas izlietošana.
2008.gada tīro peļņu LVL 91488,00 novirzīt tālākai uzņēmuma attīstībai.
4. Revidenta apstiprināšana 2009.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
“ Par Sabiedrības 2009. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu
firmu SIA „Auditfirma SARGUNS ” LZRA licence Nr.18.”
Noteikt atlīdzību par auditu ne vairāk, kā 2500,00 LVL.”
5. Padomes locekļu vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
Ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:
1. Vasilijs Meļņiks
2. Sergejs Golicins
3. Anatolijs Ustinovs
4.Larisa Artemenko
5. Irina Meļņika
Noteikt padomes locekļiem atalgojumu 1500,00 LVL ik mēnesi.
Noteikt padomes priekšsēdētājieam atalgojumu 2500.00LVL ik mēnesi.
6. Revīzijas komitejas vēlēšanas:
Revīzijas komitejas funkcijas nodot sabiedrības pārraudzības institūcijai,
sabiedrības padomei.
A/S „Tosmares kuģubūvētava” valde